Yeliz Akmaca 
Telegram, kripto suçlarla mücadelede dev bir adım attı. 27 milyar dolarlık Haowang Guarantee karaborsasını kapattı. 13 Mayıs 2025’te binlerce hesabı engelledi. Blockchain analiz firması Elliptic, platform ile bağlantılı pazarların suç faaliyetlerini deşifre etti.
Telegram Haowang Guarantee’yi Nasıl Kapattı?
Telegram, Haowang Guarantee’nin tüm hesaplarını, kanallarını ve NFT’lerini engelledi. Platform, Güneydoğu Asya’daki dolandırıcılara hizmet veriyordu. Tether’in USDT’siyle 27 milyar dolarlık işlem yaptı. Elliptic’in Temmuz 2024 raporu, Telegram’ın bu operasyonu başlatmasını tetikledi. Haowang, kara para aklama ve “pig butchering” dolandırıcılıklarıyla biliniyordu. Dolandırıcılık ve USDT aklama ipuçlarına rağmen, gruplar ve kanalların platformda yıllarca var olmasına izin verildi. Haowang Guarantee pazar yeri, Wired dergisinin P2P ağındaki kripto dolandırıcılığının ölçeğini ortaya çıkaran soruşturmasının ardından Telegram’daki temsiliyetini kaybetti.
Platform, “Tüm NFT’lerimiz, kanallarımız ve gruplarımız 13 Mayıs 2025’te Telegram tarafından engellendiğinden, Haowang Guarantee bundan sonra faaliyetlerini durduracaktır.” dedi.
Xinbi Guarantee: Yeni Bir Tehdit
Elliptic, Telegram tabanlı Xinbi Guarantee’nin 8,4 milyar dolarlık USDT işlemi yaptığını ortaya çıkardı. 2022’den beri aktif olan Xinbi, 2024’te 1 milyar dolarlık giriş gördü. Telegram, Xinbi’ye bağlı hesapları da sildi. Ancak suç şebekeleri, Tudou Guarantee gibi yeni pazarlara yöneliyor. Ancak uzmanlar, bu kapatmaların sorunu tamamen çözmeyeceği konusunda uyarıyor. Elliptic’in kurucu ortağı Tom Robinson, “Bu bir kedi-fare oyunu. Büyük fareler bunlar,” diyerek suç şebekelerinin yeni platformlara veya daha az denetlenen mesajlaşma servislerine yönelebileceğini belirtti.
Bitcoin Madencileri Satışı Durdurdu: BTC %20 Yükseldi
Telegram Kripto Suçlara Karşı Ne Yapıyor?
Platform, kripto suçlarla mücadelede proaktif davranıyor. Haowang ve Xinbi’nin toplam 35 milyar dolarlık işlem hacmini durdurdu. Avustralya ve Almanya gibi ülkeler de benzer platformları engelliyor. Ayrıca platform, hizmet şartlarına aykırı hesapları hızla kapatıyor. Ancak uzmanlar, suçluların yeni yollar arayabileceği uyarısında bulunuyor.
Benzer şekilde Avustralya, 90’dan fazla dolandırıcılık platformunu engelledi. Almanya, Bybit saldırısıyla bağlantılı eXch’i kapattı. Kripto suçlarına karşı mücadele hız kazanıyor.
Son Dakika kripto para haberleri için hemen tıkla.
Konu ile ilgili yorumlarınızı bize yazabilirsiniz. Ayrıca, bu tarz bilgilendirici içeriklerin devamının gelmesini isterseniz, bizleri Telegram, Youtube ve Twitter kanallarımızdan takip edebilirsiniz.