Yahya 
Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Geosyn Mining ve yönetim ekibi Caleb Joseph Ward ve Jennifer George McNutt’a, yatırımcıların mali kayıplarıyla sonuçlanan 5,6 milyon dolarlık dolandırıcılık suçundan dava açtı. Dava ilk olarak 24 Nisan’da federal mahkemede açılmıştı ve dava, dolandırıcılık ve şüphelenmeyen yatırımcılar pahasına kişisel menfaat sağlama suçlaması etrafında dönüyordu.
Fonların Lüks Amaçlarla Kötüye Kullanıldığına İlişkin SEC’in İddiaları
SEC tarafından bildirildiği üzere Ward ve McNutt liderliğindeki Geosyn Mining’in dolandırıcılık yaptığı iddia ediliyor. Şirket, faaliyetlerini yanlış tanıttı ve yatırımcıların fonlarını kişisel lüksler için kullandı. Geosyn Mining’in Kasım 2021’den Aralık 2022’ye kadar yaklaşık 64 yatırımcıyı çektiği ve onlara menkul kıymet kılığında hizmet sözleşmeleri sattığı iddia ediliyor. Bu sözleşmeler, şirketin kripto para madenciliğindeki karlılığını yanlış bir şekilde temsil ediyor ve şirketin yetenekleri ve mali durumu hakkında yanlış beyanlarda bulunuyordu.
SEC’in suçlamaları, yüzlerce sondaj makinesini kullanılmadan bırakarak madencilik yeteneklerini abartmakla suçlanan Geosyn Mining’in de dahil olduğu yaygın bir dolandırıcılık ağını ortaya çıkardı. Dahası, yatırımcıların farklı para birimleri madenciliği seçenekleri konusunda yanıltıldığı ve yalnızca Bitcoin madenciliği yapabilecekleri söylendiği iddia edildi.
Sahte Madencilik Üretim Oranları
SEC, Geosyn Mining’in yalnızca madencilik kârlılığı yanılsaması yaratmak için sahte belgeler düzenlemekle kalmayıp, aynı zamanda operasyonel başarının yanlış kavramını desteklemek için Bitcoin ödemeleri yapacak kadar ileri gittiğini belirtti. Ancak gerçek tamamen farklıydı: Bitcoin madencilik kârından 320.000 dolar kazanmasına rağmen şirket, yatırımcılarına toplam 354.500 dolar ödedi. Bu açığı kapatmak için şirket diğer yatırımcılardan gelen fonları kötüye kullandı.
Davada, Ward ve McNutt’un yatırımcıların fonlarını daha güvenli seçeneklere yatırım yapmak yerine kişisel harcamalara yönelerek kötüye kullandıkları iddia ediliyor. SEC’e göre Ward ve Hopes, yemekler, geziler, silahlar ve Las Vegas’taki bir gece kulübünde 20.000 dolarlık bir düğün kutlaması da dahil olmak üzere işle ilgili olmayan satın alımlarda yaklaşık 1,2 milyon dolarlık yatırımcı parası kullandı. Ayrıca Ward, yatırımcı fonlarını yasal masraflarını karşılamak için kullandı ve bu da mütevelli heyeti rolüne daha da zarar verdi.
Geosyn Mining, 2022’yi banka hesabında yalnızca 1.900 dolar kaldı. Şirketin istikrarsız mali durumuna rağmen Ward, McNutt’u aynı şeyle suçlarken kendi zimmete para geçirme olayını görmezden gelmeyi seçti. Tahminlerin aksine Geosyn’in Haziran 2023’te iflas ilan etmemesi yatırımcıları şaşkına çevirdi.
SEC, dolandırılan yatırımcılar adına adaleti savunuyor; kalıcı bir yasak getirmeyi, zimmete geçirilen tüm fonları geri almayı, para cezaları vermeyi ve muhtemelen suçlanan üçlüyü hapis cezasına çarptırmayı hedefliyor. Geosyn, Ward ve McNutt’a karşı yasal işlemler devam ediyor ve onlara yorum yapma fırsatı yok.
Konu ile ilgili yorumlarınızı bize yazabilirsiniz. Ayrıca, bu tarz bilgilendirici içeriklerin devamının gelmesini isterseniz, bizleri Telegram, Youtube ve Twitter kanallarımızdan takip edebilirsiniz.