Paxful Kurucu Ortağı, Para Aklama İhmalinden Suçlu Bulundu

Pazartesi günü, kripto para borsasında etkin bir Kara Para Aklamayı Önleme (AML) programı kurma konusundaki başarısızlığı nedeniyle komplo kurmaktan suçlu olduğunu kabul eden Paxful kurucu ortağı ve eski teknoloji şefi Artur Schaback, en fazla beş yıl hapis cezasıyla karşı karşıya.

Suçlu İtirafı ve Ceza Tarihi

8 Temmuz’da ABD Adalet Bakanlığı, borsanın eski teknik direktörü Schaback’in 4 Kasım’da hüküm giyeceğini ve bu nedenle Paxful yönetim kurulundan istifa edeceğini belirtti.

Aynı gün Kaliforniya Bölge Mahkemesi’nde sunulan bir savunma anlaşması, hükümet savcılarının 5 milyon dolarlık bir para cezası ödemeyi kabul ettiklerini ortaya koyuyor. Schaback bu cezayı üç taksitte ödeyecek: suçunu kabul ettiği tarihte 1 milyon dolar, ceza verildiğinde 3 milyon dolar ve kalan 1 milyon doları ise önümüzdeki iki yıl içinde ödeyecek.

Mart ayı sonlarında hazırlanan bir bilgi dosyası, Schaback ve adı sadece Paxful’un “Başkanı ve CEO’su” olarak geçen bir suç ortağının, şirketi başlattıktan sonraki 90 gün içinde Banka Gizlilik Yasası kapsamında zorunlu olan etkin bir AML politikası oluşturmadığını iddia ediyor.

İlginizi Çekebilir: Samourai Wallet Kurucusu William Hill Kefaletle Serbest Bırakıldı

Savcılık, ayrıca kişilerin borsayı kullanmadan önce kimliklerini doğrulamak için bir Müşterini Tanı (KYC) programı oluşturmayı ihmal ettiğini belirtti. Bu program, en azından ad, doğum tarihi, adres ve “diğer tanımlayıcı bilgileri” toplamalıdır.

İhmalin Sonuçları

ABD Adalet Bakanlığı yaptığı açıklamada, “AML ve KYC programlarını uygulamama sonucu olarak, Schaback Paxful’u kara para aklama, yaptırım ihlalleri ve diğer suç faaliyetleri, dolandırıcılık, romantizm dolandırıcılıkları, şantaj planları ve fuhuş dahil olmak üzere bir araç olarak kullanıma sundu” dedi.

Temmuz 2015 ile Haziran 2019 arasında Schaback ve “suç ortağı”, kullanıcıların yeterli kimlik doğrulama bilgilerini veya belgelerini sağlamadan Paxful hesapları açmalarına ve ticaret yapmalarına izin verdi.

Şikayet, Paxful’un ayrıca tüketicilere “KYC gerektirmeyen veya kimlik olmadan satın almaya izin veren bir platform” olarak kendini sattığını ekledi.

Schaback ve “suç ortağı”, üçüncü şahıslar bir AML politikası talep ettiğinde, başka bir kurumdan “intihal edilen” ve “uygulanmayan veya uygulanmayan” bir politika sundu.

Schaback veya “suç ortağı” ile birlikte, ikisi de Paxful müşterilerinin ticaret hacimlerine ve ilişkilerine göre AML ve KYC politikalarında istisnalar yaptı.

İç Çatışmalar

Schaback, Mart 2023’te kurucu ortağı Peer ve eski CEO Mohamad (Ray) Youssef’e dava açarak, şirket fonlarının çalınması, kara para aklama ve yaptırımlardan kaçınma gibi suçlamalarla borsanın kontrolü konusunda bir çatışmaya girdi.

Paxful, Youssef’in Nisan 2022 tarihli bir blog yazısında belirttiği gibi, hukuk firması Richards, Layton ve Finger’dan yönetici Srinivas Raju’yu atayan bir mahkeme emrini kabul etti.

Paxful, Mayıs 2023 sonunda Roshan Dharia’nın geçici CEO olarak işe alındığını bildirdi.

Konu ile ilgili yorumlarınızı bize yazabilirsiniz. Ayrıca, bu tarz bilgilendirici içeriklerin devamının gelmesini isterseniz, bizleri Telegram, Youtube ve Twitter kanallarımızdan takip edebilirsiniz.