Emre Yumlu 
Güney Kore Finansal İstihbarat Birimi, kripto işlemleri izlemeyi güçlendirerek kara para aklamayla mücadeleyi artırmak istiyor.
Güney Kore FIU, Kara Para Aklama ile Mücadele İçin Yeni Stratejiler Açıkladı
5 Mart’ta, Güney Kore Finansal İstihbarat Birimi (FIU), yerel medya Wow TV’ye göre, kara para aklamayı önlemek amacıyla bir dizi strateji açıkladı. FIU, Finansal Denetim Servisi ve finansal kurumlarla iş birliği yaparak, halkın yaşamını tehdit eden kara para aklama suçlarıyla mücadele etmek için ortak bir yanıt ekibi kurmayı planlıyor.
Bu ekip, sesli dolandırıcılık, çok düzeyli dolandırıcılık, kumar ve uyuşturucuyla ilgili mali suçlarla bağlantılı şüpheli işlem desenlerini izlemeyi ve analiz etmeyi amaçlayacak. Ortak yanıt ekibi, FIU altında iki ayda bir operasyon yaparak, son dönemdeki kara para aklama ile ilişkili faaliyetlere dair raporlar sunacak.
Ayrıca, otoriteler, kara para aklama suçlarına karşı duyarlılığı yüksek olan belirli sektör oyuncularına uyarılar yapacaklar. Bu seçim, medya raporları ve sektör taleplerine dayanarak belirlenecek.
FIU, Kara Para Aklamayı İnceleyecek
FIU, rapora göre, kripto ticaret hesaplarının kullanımı ve para transferi hizmetlerinin kara para aklama için kötüye kullanılması gibi yeni kara para aklama yöntemlerini aktif bir şekilde incelemeyi vaat ediyor.
Bu önlemlerle, ajans, dijital varlık işlemleri yoluyla para aklamada kullanılan yeni yöntemleri kapsayarak, özellikle kripto para sektöründeki fon akışlarına odaklanmayı hedefliyor.
Ayrıca, Finansal Denetim Servisi, son zamanlarda şüpheli kara para aklama faaliyetleri nedeniyle araştırılan finans firmalarını izleme alanını genişleteceğini açıkladı. Ayrıca, önceki değerlendirmelerde zayıf AML yönetimi nedeniyle işaretlenen şirketlere de odaklanacaklar.
Güney Kore, Kripto Suçlarıyla Mücadele İçin Ortak Soruşturma Birimi Kurdu
Kore Gümrük Servisi’ne göre, geçtiğimiz yıl, yüksek riskli döviz bürolarının yanı sıra çevrimiçi ve otomatik döviz değişimlerini içeren 77 şirkete denetim yapıldı. Araştırma, 45 şirketin, şüpheli büyük işlemleri bildirmeme gibi ihlallerden suçlu olduğunu ortaya koydu.
FSS ayrıca, Kore firmalarında tüketici koruma departmanı ile kara para aklama departmanlarının iş birliğini değerlendirmeyi ve finansal suçların tespit edilmesi ve önlenmesi yeteneklerini artırmayı planladığını duyurdu.
28 Şubat’ta, Güney Kore hükümeti, son yıllarda artan kripto suçları nedeniyle, kripto ile ilgili suçlar ve dolandırıcılık vakalarını özel olarak ele almak amacıyla geçici bir görev gücünü resmi bir ortak soruşturma birimine dönüştürdü.
Son Dakika kripto para haberleri için hemen tıkla.
Konu ile ilgili yorumlarınızı bize yazabilirsiniz. Ayrıca, bu tarz bilgilendirici içeriklerin devamının gelmesini isterseniz, bizleri Telegram, Youtube ve Twitter kanallarımızdan takip edebilirsiniz.