Yahya 
Çevrimiçi uyuşturucu kaçakçılığına karşı mücadelede önemli bir ilerleme kaydedildiğini FBI duyurdu. 23 yaşındaki Rui-Siang Lin, 18 Mayıs’ta New York’taki John F. Kennedy Havalimanı’nda tutuklandı. Lin, çevrimiçi takma adı “Pharoah” olarak da biliniyor ve kötü şöhretli dark web pazarı Incognito Market’in sahibi ve işletmecisi olmakla suçlanıyor. Manhattan Birleşik Devletler Başsavcılığı, Lin’in 20 Mayıs’ta federal mahkemede göründüğünü açıkladı.
Kripto Para Transferleri Lin’in Kimliğini Ortaya Çıkardı
FBI’nın soruşturması, Lin’in Incognito Market’teki iddia edilen rolünü, dark web’den kripto borsa hesabına yapılan kripto para transferlerini takip ederek ortaya çıkardı. FBI Soruşturma Direktörü James Smith, “Yaklaşık dört yıl boyunca Rui-Siang Lin, Incognito Market adlı uyuşturucu satışları için en büyük çevrimiçi platformlardan birini işletti, 100 milyon dolarlık yasa dışı uyuşturucu işlemi gerçekleştirdi ve milyonlarca dolar kişisel kar elde etti” dedi.
Incognito Market, Tor web tarayıcısı aracılığıyla erişilebilen bir onion tabanlı e-ticaret platformu olarak çalışıyordu. Bu platform, kokain, LSD, MDMA ve Adderall gibi reçeteli amfetaminler de dahil olmak üzere çeşitli uyuşturucuların satışını kolaylaştırıyordu ve ödemelerde Bitcoin ve Monero kullanılıyordu. Platform ayrıca işlemlerden %5 komisyon alıyor ve bir emanet hizmeti sunuyordu.
Yasal Sonuçlar ve El Koymalar
Adalet Bakanlığı (DOJ), Incognito Market’in bu yıl Mart ayında kapandığını ve milyonlarca dolarlık müşteri kripto parasının çalındığı iddia edilen bir çıkış dolandırıcılığıyla aynı zamana denk geldiğini belirtti. Lin, suç örgütüne katılma, uyuşturucu komploya katılma, yanlış markalanmış ilaç satışı komploya katılma ve kara para aklama gibi ciddi suçlarla karşı karşıya. Suç örgütüne katılma suçu için mahkum edilirse zorunlu olarak ömür boyu hapis cezası alacak ve uyuşturucu komploya katılma suçu da en fazla ömür boyu hapis cezası gerektiriyor.
FBI’nın izleme çabaları, Incognito Market’ten gelen fonların Lin’in kontrolündeki bir kripto cüzdanına gönderildiğini gösterdi. Oradan, fonlar Lin’in adındaki bir borsa hesabına taşındı. FBI görev gücü memuru Mark Rubens, Incognito Market’ten türetilen Bitcoin’in Monero’ya dönüştürüldüğü ve ardından Lin’in kripto borsa hesabına yatırıldığı en az dört transferi detaylandırdı. Borsa, FBI’a Lin’in Tayvan sürücü belgesini, e-posta adresini ve telefon numarasını sağladı, bu da aleyhine olan kanıtları daha da güçlendirdi.
DOJ, Lin’in Binance ve Kraken hesaplarındaki kripto paralara el koyma emri çıkardı. Lin’in kripto borsa hesaplarına yapılan mevduatlar, pazarın başarısıyla önemli ölçüde arttı ve 2021’de yaklaşık 63.000 dolardan 2023’te neredeyse 4,2 milyon dolara yükseldi, ikinci bir borsa hesabı ise geçen yıl Temmuz ve Kasım ayları arasında 4,5 milyon dolar yatırıldı.
Rui-Siang Lin’in tutuklanması, dark web uyuşturucu pazarlarına karşı kolluk kuvvetleri için önemli bir zaferi işaret ediyor. Kripto para transferlerinin titizlikle izlenmesi, Lin’in kimliğinin ve Incognito Market’i işlettiği iddialarının ortaya çıkarılmasında önemli bir rol oynadı.
Konu ile ilgili yorumlarınızı bize yazabilirsiniz. Ayrıca, bu tarz bilgilendirici içeriklerin devamının gelmesini isterseniz, bizleri Telegram, Youtube ve Twitter kanallarımızdan takip edebilirsiniz.