Yeliz Akmaca 
Bitcoin Ponzi şeması ile 200 milyon dolarlık yatırım dolandırıcılığı ortaya çıktı. Praetorian Group International (PGI) CEO’su Ramil Ventura Palafox, ABD’de suçunu kabul etti ve 40 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya.
Palafox’un 200 Milyon Dolarlık Bitcoin Ponzi Şeması
Praetorian Group International (PGI) CEO’su Ramil Ventura Palafox, yatırımcılara günlük %0,5 ile %3 arasında getiri vaadinde bulundu. Ancak şirketin yüksek hacimli Bitcoin alım satımı iddiası gerçeği yansıtmadı. Palafox, yeni yatırımcıların parasını kullanarak eski katılımcılara ödeme yaptı.
Aralık 2019 ile Ekim 2021 arasında 90 binden fazla kişi şirkete toplamda 201 milyon dolar aktardı. Bu tutarın 30,3 milyon doları nakit, 171,5 milyon doları ise 8.198 Bitcoin olarak kaydedildi. Ancak, yatırımcıların en az 62,7 milyon dolar kaybettiği belirlendi.
Yatırımcı Paralarıyla Lüks Harcamalar
Palafox, dolandırıcılıkla elde ettiği paraları kişisel harcamaları için kullandı. Mahkeme belgelerine göre:
- 3 milyon dolar değerinde 20 lüks otomobil aldı. (Porsche, Lamborghini, Bentley, McLaren, Ferrari)
- Las Vegas ve Los Angeles’ta 6 milyon doların üzerinde gayrimenkul satın aldı.
- 329 bin dolar otel penthouse harcamasına gitti.
- Gucci, Cartier, Rolex ve Hermès gibi markalara milyonlarca dolar ödedi.
- 100 Bitcoin ve 800 bin doları aile üyelerine aktardı.
- Bu harcamalar, yatırımcıların parasının gerçek ticaret yerine kişisel zevkler için kullanıldığını açıkça ortaya koydu.
Mahkeme Süreci ve Cezai Sonuçlar
ABD Adalet Bakanlığı’nın açıklamasına göre, Palafox suçunu kabul etti ve 3 Şubat 2026’da Virginia’da ceza alacak. Suçlamalar arasında wire fraud ve kara para aklama yer alıyor. Federal yasalara göre 40 yıla kadar hapis cezası alabilir. Ancak genellikle mahkemeler maksimum ceza yerine kılavuzlara bağlı olarak daha düşük süreler belirliyor.
Palafox, anlaşma kapsamında 62,7 milyon dolarlık geri ödeme yapmayı kabul etti. Yetkililer bu davayı BitConnect, PlusToken ve OneCoin gibi geçmiş Ponzi şemalarıyla kıyasladı. Uzmanlara göre sorun Bitcoin teknolojisi değil, yatırımcıları kandıran dolandırıcılık yapısıdır.
Son Dakika kripto para haberleri için hemen tıkla.
Konu ile ilgili yorumlarınızı bize yazabilirsiniz. Ayrıca, bu tarz bilgilendirici içeriklerin devamının gelmesini isterseniz, bizleri Telegram, Youtube ve Twitter kanallarımızdan takip edebilirsiniz.