Umut Ince 
Binance yöneticisi Tigran Gambaryan, Abuja’daki Nijerya Federal Yüksek Mahkemesi’nde Yargıç Emeka Nwite tarafından kefaletle serbest bırakılma talebi reddedildi. Gambaryan ve Binance, Nijerya’da vergi kaçakçılığı ve kara para aklama ile suçlanıyor.
Nijeryalı haber kaynağı The Nation, Nwite’nin Cuma günü aldığı kararda, Gambaryan’ın kaçma riski taşıdığı yönündeki savcılığın iddiasına katıldığını bildirdi. Hakimin kararında, suçun doğası ve ciddiyetinin, tutukluya kefalet verilip verilmeyeceği konusunda dikkate alınması gerektiğini söylediği bildirildi.
Binance’in finansal suçlar uyum şefi, Cuma günü 35 milyon dolarlık kara para aklama suçlamasıyla yargılanmaya başladı.
Gambaryan, Şubat ayı sonlarında Nijerya’ya geldiğinden beri tutuklu bulunuyor. Bitcoin borsasının işleyişi hakkında yetkililerle konuşmak için ülkeye gelmişti.
İlginizi Çekebilir: Binance CEO’su, Gambaryan’ın Serbest Bırakılmasını Talep Etti
Nijerya Federal Gelir İdaresi, vergi ihlali suçlamasını ele alırken, Nijerya Ekonomik ve Mali Suçlar Komisyonu, kara para aklama davasını yürütüyor. Gambaryan, 8 Nisan’da kara para aklama suçlamasına karşı suçsuz olduğunu beyan etti.
Son olaylara yanıt olarak, Binance temsilcisi The Block’a yaptığı açıklamada, “Şirket içinde karar alma yetkisi olmayan Tigran’ın hâlâ tutuklu olmasından gerçekten endişeliyiz. Tigran, hayatının büyük bir kısmını insanlara hizmet ederek ve suçlularla mücadele ederek geçirdi. Bu suçlamaların hiçbir temeli yok. Binance ile Nijerya hükümeti yetkilileri arasındaki görüşmeler devam ederken, serbest bırakılmalıdır.” dedi.
Gambaryan’ın tutukluluğuna ilişkin konuşan Binance CEO’su Richard Teng, kripto para borsasının uyum görevlisinin “masum olduğunu ve serbest bırakılması gerektiğini” belirtti.
26 Şubat’ta Nijerya’nın başkenti Abuja’ya geldikten sonra, Binance’in Afrika bölge müdürü Nadeem Anjarwalla ve ABD vatandaşı Gambaryan, kripto para borsasında finansal suçlar uyumundan sorumlu olan Gambaryan, tutuklandı. 28 Şubat’ta kara para aklama ve vergi kaçakçılığı ile suçlandılar. Anjarwalla, 22 Mart’ta cezaevinden çıkmayı başardı.
Teng, bu ayın başlarında bir blog yazısında, “Bir şirketin orta düzey çalışanlarını iş birliği politikası toplantıları için davet etmek, sadece onları tutuklamak için, dünya genelindeki tüm şirketler için tehlikeli yeni bir emsal oluşturdu.” dedi.
Konu ile ilgili yorumlarınızı bize yazabilirsiniz. Ayrıca, bu tarz bilgilendirici içeriklerin devamının gelmesini isterseniz, bizleri Telegram, Youtube ve Twitter kanallarımızdan takip edebilirsiniz.