Yunus Tasli 
Dünyanın en popüler borsalarından biri olan OKX’in operatörü Aux Cayes FinTech Co. Ltd, ABD’deki Kara Para Aklama Karşıtı (AML) yasalarını ihlal ederek lisanssız para transferi yapmakla suçlandı ve toplamda 500 milyon doların üzerinde ceza ödemeyi kabul etti.
ABD Adalet Bakanlığı’nın (DOJ) yürüttüğü kapsamlı soruşturma sonucunda, OKX’in bağlı olduğu Aux Cayes FinTech, 84 milyon dolarlık bir para cezası öderken, 421 milyon dolarlık gelirini de iade edecek. Bu fonların büyük bir kısmı kurumsal müşterilerden elde edilen komisyonlardan oluşuyor.
Borsanın resmi açıklamasına göre, ABD’li müşterilerin OKX’in küresel platformunda işlem yapmasına izin veren geçmiş uyumluluk hataları tespit edildi. Ancak şirket, bu kullanıcıların platformdan tamamen çıkarıldığını ve artık hiçbir ABD vatandaşının OKX üzerinde işlem yapmadığını vurguladı.
ABD’li yetkililer, OKX’in yasaları bilerek ihlal ettiğini ve toplamda 5 milyar doları aşkın şüpheli işlem ve yasa dışı fon akışına izin verdiğini belirtti.
Şirket CEO’su Star Xu, olayın ardından yaptığı açıklamada, OKX’in küresel çapta regülasyonlara tam uyum sağlamak için kapsamlı adımlar atacağını belirtti.
“Hedefimiz, OKX’i küresel ölçekte en yüksek düzenleyici standartlara sahip bir platform haline getirmek.” diyen Xu, şirketin bağımsız bir uyumluluk danışmanı ile çalışacağını ve düzenleyici politikalarını güçlendireceğini duyurdu.
Son dakika haberleri için hemen tıkla!
Konu ile ilgili yorumlarınızı bize yazabilirsiniz. Ayrıca, bu tarz bilgilendirici içeriklerin devamının gelmesini isterseniz, bizleri Telegram, Youtube ve Twitter kanallarımızdan takip edebilirsiniz.