Yeliz Akmaca 
ABD Hazine Bakanlığı, Darknet Üzerine Yoğunlaştı
ABD Hazine Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı, darknet üzerindeki yasa dışı faaliyetleri ortaya çıkarmak için geniş çaplı bir operasyon başlattı. Operasyon SpecTor adı verilen bu çalışmada, 10 ülke iş birliği yaptı. Dahası ABD öncülüğünde yürüttükleri baskınlarda güvenlik güçleri 270 kişiyi tutukladı.
Güvenlik birimleri, 2 ton uyuşturucu, 180’den fazla ateşli silah ve 200 milyon doları aşan kripto para ele geçirdi. Ele geçirilen kripto paralar arasında Bitcoin (BTC), Monero (XMR) ve USDT vardı. Yetkililer özellikle USDT transferlerini takip etti. Kripto cüzdanları bloke etti. Blockchain analizleri sayesinde transfer zincirlerini takip etti.
ABD Hazine Bakanlığı’na bağlı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC), İran vatandaşı Behrouz Parsarad’a yaptırım uyguladı. Yetkililer Parsarad’ın darknet pazarı Nemesis Market’i yönettiğini belirledi. Parsarad’ın cüzdan adreslerini kamuoyuna açıkladı. Ek olarak sanal varlık hizmet sağlayıcıları, bu adresleri engelledi.
Fentanil Ödemeleri Kripto Üzerinden Gerçekleşti
Chainalysis, Mart 2025 raporunda Çin merkezli fentanil öncü madde sağlayıcılarının ABD’li kartel kuryelerinden 5,5 milyon dolarlık USDT aldığını açıkladı. Bu işlemler stablecoin üzerinden zincir üzerinde gerçekleşti. Chainalysis bu durumu “on-chain fentanyl economy” olarak tanımladı.
Yetkililer, 2018-2023 yılları arasında Çin’e yapılan transferlerin toplamda 37,8 milyon dolara ulaştığını açıkladı. Yetkililer işlemlerin çoğunu merkezi borsalar ve barındırılmayan cüzdanlar üzerinden tespit etti. Ayrıca blockchain analiz araçları işlemleri ortaya çıkardı.
ABD İç Güvenlik Bakanlığı da kripto ödemelerin Çinli tedarikçilere ulaştığını doğruladı. Ödemelerin büyük kısmı küçük miktarlarda ve sık aralıklarla yapıldı. ABD Hazine Bakanlığı, kripto transferlerini izleyerek uyuşturucu ticaretine finansal darbe indirdi. Blockchain üzerindeki işlemler güvenlik güçlerine önemli veriler sağladı. Yetkililer transferlerde kullanılan adresleri tek tek haritalandırdı.
ABD Adalet Bakanı Merrick Garland şunları söyledi:
“Darknet’te gizlenmek artık yeterli değil. Kripto transferler izleniyor. Suç gelirleri tespit ediliyor.”
Adalet Bakanlığı, bu operasyonun suçlulara açık bir mesaj olduğunu vurguladı. Öte yandan ABD Hazine Bakanlığı suçla bağlantılı cüzdanları listeledi ve yeni yaptırım adımları attı. OFAC, listede yer alan adreslerin kripto platformları tarafından engellenmesini talep etti. Blockchain analiz şirketleri, kripto para izleme araçlarıyla yasa dışı işlemleri belgeledi. Böylece işlem trafiği gizlenmeye çalışıldı. Ancak blockchain şeffaflığı sayesinde bu yapı çözüme ulaştı.
Son Dakika kripto para haberleri için hemen tıkla.
Konu ile ilgili yorumlarınızı bize yazabilirsiniz. Ayrıca, bu tarz bilgilendirici içeriklerin devamının gelmesini isterseniz, bizleri Telegram, Youtube ve Twitter kanallarımızdan takip edebilirsiniz.