Yeliz Akmaca 
ABD Adalet Bakanlığı, yaptırımlı İran petrolünün kara borsa satışlarından elde edildiği öne sürülen yaklaşık 61 milyon dolarlık kripto varlığın müsaderesi için harekete geçti. Savcılar, İran bağlantılı fonların aklanmasında Binance üzerindeki hesapların kullanıldığını ve paranın İran hükümetine ve bağlantılı yapılara aktarıldığını iddia ediyor.
Dosya yalnızca 61 milyon dolarlık kripto varlıktan ibaret değil. ABD’li savcılar, aynı ağla bağlantılı adreslerin İran petrol satışlarından elde edilen 1,5 milyar dolardan fazla parayı kripto üzerinden taşıdığını belirtiyor.
Peki bu para hangi şirketler üzerinden hareket etti ve Binance neden dosyanın merkezine girdi?
ABD Savcılarının Hedefinde Hangi Kripto Varlıklar Var?
ABD Savcılığı, yaklaşık 61 milyon dolarlık kripto gelir için sivil müsadere başvurusu yaptı. Savcıların iddiasına göre söz konusu varlıklar, İran’ın yaptırım uygulanan ham petrol ve petrol ürünlerinin kara borsa satışlarından elde edilen gelirlerle bağlantılı.
Washington’ın iddiası daha da ağır. Bu satışların İran hükümetini ve askeri bileşenlerini finanse etmek amacıyla gerçekleştirildiği, bunlar arasında ABD’nin terör örgütü olarak tanımladığı İslam Devrim Muhafızları Ordusu’nun (IRGC) da bulunduğu öne sürülüyor.
ABD Başsavcı Yardımcısı Sean S. Buckley, operasyonun amacının İran hükümeti ve bağlantılı grupların kullandığı yasa dışı gelir kaynaklarını hedef almak olduğunu söyledi.
Ancak dosyanın dikkat çekici kısmı 61 milyon doların kendisinden çok, savcıların bu paranın arkasında daha geniş bir kripto transfer ağı bulunduğunu söylemesi.
Binance Hesapları Nasıl Kullanıldı?
ABD Adalet Bakanlığına göre Çin merkezli Blessed Trust ve Hexa Whale adlı iki şirket, Binance üzerindeki işlem hesaplarını kullanarak İran petrol satışlarından elde edilen gelirlerin aklanmasına yardımcı oldu.
Savcılar, Blessed Trust’ın kendisini diğer finansal hizmet sağlayıcılarına dijital varlık saklama şirketi olarak tanıttığını ancak İran bağlantılı işlemler için fiat-kripto dönüşümü sağladığını öne sürüyor. Hexa Whale için de benzer bir yapı tarif ediliyor. Şirketin kendisini emtia aracısı olarak konumlandırdığı, buna karşılık İran bağlantılı işlemlerde benzer hizmetler sunduğu iddia ediliyor.
Her iki şirketin müşterileri arasında Çin’deki petrol ve petrol ürünleri şirketlerinin de bulunduğu belirtiliyor.
Burada kritik ayrıntı şu: ABD Adalet Bakanlığı’nın açıklamasında Binance’in bu işlemleri bizzat gerçekleştirdiği yönünde bir suçlama bulunmuyor. Binance platformundaki belirli hesapların, savcıların kara para aklama olarak nitelendirdiği transferlerde kullanıldığı belirtiliyor.
Peki 61 milyon dolar, bu ağın tamamını gerçekten temsil ediyor mu?
İran Bağlantılı Kripto Ağında 1,5 Milyar Dolarlık Akış
Savcılar, 61 milyon dolarlık müsadere talebinin ötesinde çok daha büyük bir zincir tespit ettiklerini söylüyor.
ABD Adalet Bakanlığı, birbiriyle bağlantılı bir dizi unhosted kripto adresinin İran petrolünün yasa dışı satışlarından elde edilen 1,5 milyar dolardan fazla geliri aldığını ve dağıttığını belirtiyor. Savcılık bu adresleri topluca “Entity A” olarak tanımlıyor.
İddialara göre söz konusu fonların bir bölümü IRGC ile bağlantılı işletmelere, kripto adreslerine ve İran merkezli bir kripto borsasına aktarıldı. Blessed Trust ve Hexa Whale’in de bu transferlerin önemli bölümünü kolaylaştırdığı öne sürülüyor.
Bu noktada on-chain veriyi doğru yorumlamak kritik. Söz konusu rakam, tek bir cüzdanda 1,5 milyar dolar bulunduğu anlamına gelmiyor. Savcıların açıklamasına göre bu, birbiriyle bağlantılı adresler üzerinden alınan ve dağıtılan toplam gelir akışını ifade ediyor.
ABD’nin dosyayı neden şimdi genişletilmiş bir finansal ağ üzerinden ele aldığı da burada ortaya çıkıyor: Washington, İran’ın petrol gelirlerini yalnızca geleneksel finans sistemi üzerinden değil, kripto altyapısı üzerinden de takip etmeye çalışıyor.
ABD’nin Kripto Üzerindeki İran Baskısı Nereye Gidiyor?
Son adım, Washington’ın İran’a yönelik kripto politikasının tekil bir müsadere işleminden daha geniş olduğunu gösteriyor.
ABD yönetimi son dönemde İran’ın gelir kaynaklarına yönelik yaptırım baskısını artırırken dijital varlıkları da hedef alan yeni önlemler açıkladı. Hazine Bakanı Scott Bessent geçen ay, İran’ın gelir kaynaklarına karşı ikincil yaptırımlar uygulanması planında dijital varlıklar, teknoloji, havacılık, altın ve deniz taşımacılığının da yer aldığını açıkladı.
ABD daha önce de İran’ın en büyük kripto borsası olarak tanımladığı Nobitex’i yaptırım listesine almış ve platformu yaptırımlardan kaçınma, terör finansmanı ve IRGC bağlantılı işlemlerle ilişkilendirmişti.
Yeni müsadere başvurusu bu nedenle yalnızca 61 milyon dolarlık bir kripto dosyası olarak görülmüyor. ABD açısından asıl mesele, İran’ın yaptırımlı petrol gelirlerinin kripto üzerinden hareket ettirilmesini sağlayan finansal kanalların ortaya çıkarılması.
Mahkemenin müsadere talebi konusunda vereceği karar ise dosyanın hukuki boyutunu belirleyecek. Şu aşamada savcılığın ileri sürdüğü bağlantılar iddia niteliğinde ve nihai bir mahkeme kararı bulunmuyor.
Ancak Washington’ın mesajı net: İran’ın petrol gelirlerini kriptoya dönüştürerek yaptırımlardan uzaklaştırdığı öne sürülen para akışları artık ABD’nin finansal yaptırım ve müsadere mekanizmalarının doğrudan hedefinde.
Bu içerik genel piyasa verilerine dayanır ve yatırım tavsiyesi değildir. Kendi araştırmanızı yapmanızı öneririz.
Son Dakika kripto para haberleri için hemen tıkla.
Konu ile ilgili yorumlarınızı bize yazabilirsiniz. Ayrıca, bu tarz bilgilendirici içeriklerin devamının gelmesini isterseniz, bizleri Telegram, Youtube ve Twitter kanallarımızdan takip edebilirsiniz.