Almanya’dan Yasadışı Kripto Borsalarına Büyük Baskın

Almanya’nın ana kriminal araştırma organı olan Bundeskriminalamt (BKA), bu bağlantılara yönelik bir baskıyı yakın zamanda yayımlanan bir basın açıklamasında duyurdu.

Ayrıntılar, bu operasyonun Federal Kriminal Polis Memuru (BKA) ve Frankfurt am Main Savcılığı tarafından yönetildiğini gösteriyor. Operasyon, fiat para ve kripto para birimleri arasında anonim işlemleri mümkün kılan sistemlere yönelikti.

Kapatma kararı, uygun “müşterini tanı” (KYC) politikalarını ihmal eden borsaların kara para aklamayla mücadele kurallarını ihlal ettiği iddialarına dayanmaktadır.

Yetkililer, bu web sitelerini yasa dışı elde edilen paranın kaynağını büyük ölçekte kasıtlı olarak gizlemekle suçluyor. Ajans, bu davranışın, sitelerin yasa dışı ticaret platformları olarak işlev görmesine olanak tanıdığını söyledi.

“BKA ve ZIT, kapatılan borsa hizmetlerinden geniş çapta kullanıcı ve işlem verileri elde etmeyi başardı” diye açıklama yaptı. Ayrıca bu suçlular arasında darknet satıcıları, botnet operatörleri ve fidye yazılımı çetelerinin üyeleri olduğunu belirtti.

İlginizi Çekebilir: Kadena (KDA) Haftalık Analizi: Karışık Piyasada Alım Sinyalleri

Yasadışı faaliyetleri destekleyen altyapıyı hedefleyen operasyon, siber suçlarla mücadelede daha büyük bir planın parçası. Alman yetkililer, bu borsa hizmetlerini kapatarak yasa dışı para akışını durdurmayı amaçlıyor.

Alman yetkililer, siber suçlarla mücadele kampanyalarındaki bazı son başarıları vurguladılar. Ajans, 2023 yılında ChipMixer sunucu altyapısına yapılan el koyma operasyonunu örnek verdi. Baskın sırasında hükümet yaklaşık 90 milyon euroyu ele geçirdi.

BKA ayrıca birkaç yasa dışı pazarı çökerttiklerini de belirtti. Bunlar arasında Kingdom Market ve Emotet ile Qakbot gibi ana kötü amaçlı yazılım tehditlerinin etkisiz hale getirilmesi bulunuyor.

Almanya’nın zaten kripto para birimlerine yönelik kapsamlı bir yasal çerçevesi var. Güçlü kara para aklama karşıtı kuralları, KYC’yi zorunlu kılmaktadır. Bu kurallar, terörün finansmanını ve kara para aklama faaliyetlerini önlemeyi garanti altına almak için oluşturulmuştur.

Konu ile ilgili yorumlarınızı bize yazabilirsiniz. Ayrıca, bu tarz bilgilendirici içeriklerin devamının gelmesini isterseniz, bizleri Telegram, Youtube ve Twitter kanallarımızdan takip edebilirsiniz.