Yeliz Akmaca 
Tether, ABD makamlarıyla ortak hareket ederek 1,6 milyon USDT’yi dondurdu. Bu fonlar, Gaza merkezli BuyCash finans şirketine bağlı cüzdanlarda tespit edildi. Ayrıca, fonların terör finansmanına destek sağladığı belirlendi.
ABD Adalet Bakanlığı (DOJ) bu işlemi, geniş kapsamlı bir sivil el koyma davasının parçası olarak duyurdu. Bu davada, terör örgütlerine destek için toplamda 2 milyon dolar değerinde dijital varlık kullanıldı. Tether, kolluk kuvvetlerinden uyarı alır almaz hızlıca fonları dondurdu. Ve yasal süreçle yeniden ihraç etti.
Tether’ın Küresel Kripto Suçlarıyla Mücadelesi
Geçen yıl boyunca, Tether dünya genelindeki kolluk kuvvetleriyle çok sayıda operasyon yürüttü. Örneğin, Brezilya’da Klever Wallet platformu üzerinden gerçekleşen kara para aklama şemasında, 6,2 milyon dolarlık R$32 milyon fonu bloke etti.
Bununla birlikte, Haziran ayında ABD Adalet Bakanlığı, 225 milyon dolarlık USDT’nin ele geçirilmesine yardım eden Tether’ı takdir etti. Mart ayında ise şirket, Rusya yaptırımlarına tabi Garantex borsasındaki 23 milyon dolarlık fonu dondurdu. Ayrıca, Bybit hackinde 9 milyon dolarlık fonun dondurulmasında görev aldı.
Bugün itibarıyla Tether, 59 ülkede 275’ten fazla kolluk birimiyle iş birliği yapıyor. Yani bu kapsamda, 5.000’den fazla cüzdanı dondurdu ve 2.800’ü ABD kurumlarıyla koordineli işlem gördü.
Tether, Şeffaflıkla 2,9 Milyar USDT’yi Hızla Donduruyor
Tether’ın bugüne kadar dondurduğu USDT toplamı 2,9 milyar doları geçti. Şirket, 59 farklı ülkedeki 275’ten fazla kolluk birimiyle doğrudan iş birliği içinde çalışıyor. Şirket, OFAC’ın SDN listesini ve ulusal regülasyonları baz alarak, şüpheli fonları hızla bloke ediyor.
CEO Paolo Ardoino, blockchain teknolojisinin sağladığı avantajları şöyle açıkladı:
“Tether, blockchain’in şeffaf yapısıyla kötüye kullanımı anında tespit ediyor. Bu sayede, geleneksel finansal sistemlerde gizli kalan yasadışı para akışları, USDT üzerinde açıkça izlenebiliyor.”
Ardoino ayrıca, Tether’ın küresel kolluk birimleriyle çalışmaya devam edeceğini ve dijital varlık ekosisteminin güvenliğini koruyacağını vurguladı. Ayrıca, Secret Service, DOJ yürüttüğü operasyonlarda Tether, toplam 2,5 milyar USDT’yi hedef aldı. Mayıs 2024’te yayımlanan on-chain analiz raporları ortaya çıktı. Raporda, Tether’ın 5,2 milyon USDT’yi phishing ve dolandırıcılığa, 1,6 milyon USDT’yi ise terör finansmanına karşı dondurduğunu ortaya koydu.
Son Dakika kripto para haberleri için hemen tıkla.
Konu ile ilgili yorumlarınızı bize yazabilirsiniz. Ayrıca, bu tarz bilgilendirici içeriklerin devamının gelmesini isterseniz, bizleri Telegram, Youtube ve Twitter kanallarımızdan takip edebilirsiniz.