Saltık 
FinCEN’e göre TD Bank, iki uluslararası kripto platformundan 1 milyar doları aşkın banka transferine aracılık etti.
Kanada merkezli TD Bank’ın ABD kanadı, kara para aklamayla ilgili suçlamaların ardından 3 milyar doların üzerinde ceza ödemeyi kabul etti ve ABD’deki büyüme planlarına sınırlama getirildi. 10 Ekim tarihli bu anlaşma, bankanın suç örgütlerinin para aklama faaliyetlerini izleyememesi nedeniyle alındı.
FinCEN’in raporuna göre, TD Bank’ın transfer hacminde 1 milyar dolardan fazlası, Birleşik Krallık ve Kolombiya’da faaliyet gösteren iki kripto para firmasına bağlıydı. “Customer Group C” olarak adlandırılan ve finansman ve gayrimenkul sektörlerinde faaliyet gösterdiği öne sürülen bir müşteri grubu, bu transferlerin büyük kısmını gerçekleştirdi.
İlginizi çekebilir: ABD Yüksek Mahkemesi: Silk Road Bitcoin Davasında Kritik Karar!
Bu müşteri grubunun işlemlerinin %90’dan fazlası, Birleşik Krallık’ta faaliyet gösteren bir kripto borsasından gelen fonlar aracılığıyla yapıldı. Ayrıca, bu işlemlerin %60’tan fazlası, Kolombiya’da sanal varlıklarla ilgili hizmetler sunan bir finans kurumuna havale edildi.
FinCEN, bu müşteri grubunun ayda 100 milyon doları aşan havale işlemleri gerçekleştirdiğini ve çoğu işlemin Kolombiya, Çin ve Orta Doğu gibi yüksek riskli bölgelerde kripto ticaretini kolaylaştırdığını belirtti.
Konu ile ilgili yorumlarınızı bize yazabilirsiniz. Ayrıca, bu tarz bilgilendirici içeriklerin devamının gelmesini isterseniz, bizleri Telegram, Youtube ve Twitter kanallarımızdan takip edebilirsiniz.