Etiket Arşivleri: Kara Para Aklama

Kripto Suçları Endüstriyel Boyuta Ulaştı!

Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC) tarafından yayımlanan yeni rapora göre, Güneydoğu Asya’daki organize

Binance Davası Florida’ya Taşındı!

Kripto para borsası Binance, kara para aklama suçlamalarıyla karşı karşıya olduğu davada önemli bir gelişme

Google, Avrupa’da Kripto Reklam Politikasını Değiş...

Dijital reklam devi Google, Avrupa genelinde kripto para reklamları için yeni ve daha sıkı bir

DOJ’un Kripto Suç Birimini Kapatması Büyük Tepki A...

Amerika Birleşik Devletleri’nde Adalet Bakanlığı’nın (DOJ) Kripto Suçlarla Mücadele Birimi’ni kapatma kararı siyasi gündemi sarstı.

Tornado Cash Adresleri OFAC Yaptırım Listesinden K...

2025 yılının en dikkat çeken gelişmelerinden biri bugün yaşandı. ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol

Garantex Borsası Grinex Adıyla Geri mi Dönüyor?

Yaptırımlara rağmen kapatılan Rus kripto para borsası Garantex, İsviçre merkezli blockchain analiz şirketi Global Ledger’a

Europol: AI ve Kripto Paralar Suç Dünyasında Devri...

Avrupa Birliği Kolluk Kuvvetleri İşbirliği Ajansı (Europol), yapay zeka ve kripto paraların organize suçları nasıl

Netflix Dizisinin Fonlarıyla Kripto ve Hisse Sened...

ABD federal savcıları, film yapımcısı Carl Erik Rinsch’i Netflix‘ten aldığı 11 milyon doları bilim kurgu

Block Inc. Kara Para Aklama İddialarını Çözmek İst...

Jack Dorsey’nin liderliğindeki finansal teknoloji şirketi Block Inc., kara para aklama (AML) ve Bitcoin programlarıyla

Do Kwon İddianamesi, Kara Para Aklama Suçlaması İç...

Terraform Labs kurucu ortağı Do Kwon, 2023’te sekiz suçlamayla suçlanmıştı ve muhtemelen ek kara para