Etiket Arşivleri: Kara Para Aklama

AB Kripto Sağlayıcılarına Yönelik Yeni Regülasyonl...

AB, kripto varlık sağlayıcıları için yeni düzenlemelerle, sektördeki güvenliği ve şeffaflığı artırmayı amaçlıyor. Avrupa Bankacılık

Nijerya hükümeti, Binance Yöneticisine Suçlamaları...

Nijerya hükümeti, Şubat ayından bu yana ülkede tutuklu bulunan Binance yöneticisi Tigran Gambaryan’a yönelik kara

BitMEX, Banka Gizliliği Yasası İhlalinden Suçlu Bu...

New York Güney Bölgesi ABD Savcısı’ndan yapılan bir açıklama, BitMEX’in yeterli bir kara para aklamayı

Silvergate Bank, SEC’in Kripto Dostu Bankanı...

Geçen yıl tasfiye edip kapılarını kapatan kripto dostu bir banka olan Silvergate Capital Corporation, kara

Bitcoin Aklamadan Suçlu Bulunan Kadına 7 Yıl Hapis

Bir kadın, Londra, İngiltere’deki Southwark Crown Mahkemesi tarafından milyar dolarlık bir yatırım dolandırıcılığıyla bağlantılı bitcoin

1 Comments

ABD’de Kripto Para Dünyasının İlk Örneği

Kripto para dünyası, teknolojinin hızlı ilerleyişi ve finansal işlemlerin dijitalleşmesiyle birlikte yeni suç ve dolandırıcılık

1 Comments

Son Dakika! Tornado Cash Geliştiricisinin Cezası B...

Kripto para dünyasında kara para aklama skandalı alevleniyor! Tornado Cash geliştiricisi Alexey Pertsev, Hollanda’da 64

Adalet Bakanlığı Tornado Cash Geliştiricisinin Tal...

Adalet Bakanlığı, jürinin erken aşamadaki bir tartışma yerine gerçekleri değerlendirmesi gerektiğini belirterek Tornado Cash’in cezai

6,3 Milyar Dolarlık Bitcoin Aklama Planı Açıklandı...

Londra’nın Southwark Crown Mahkemesi’nde gerçekleşen bir duruşmada, savcılar, Bitcoin’i nakde ve mal varlığına dönüştürerek yaklaşık

Chainalytics: “Kuzey Koreli Hacker’lar...

Chainalytics’e göre, Kuzey Koreli bilgisayar korsanları, çalıntı fonları aklamak için Rus kripto borsalarını kullanıyor. Chainalytics,