SEC, Kripto Dolandırıcılık Davasında NanoBit ve CoinW6’yı Suçladı

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) ilk defa bu tür dolandırıcılık suçlamaları olduğunu iddia ettiği davalarda, NanoBit ve CoinW6 isimli iki sahte kripto platformu yatırımcıları yanıltmak ve paralarını almakla suçlandı.

Salı günü SEC, New York Doğu Bölge Mahkemesi ve California Orta Bölge Mahkemesi’ne beş organizasyon ve üç kişi aleyhine iki dava açtı. Her iki davada da sosyal medya aracılığıyla – WhatsApp, LinkedIn ve Instagram dahil olmak üzere – yatırımcıların “ilişki yatırım dolandırıcılığı” kapsamında “cezbedildiği” iddia edildi.

SEC Yürütme Bölümü direktörü Gurbir S. Grewal, salı günü yaptığı açıklamada, “Kripto varlık yatırımları içeren ilişki yatırım dolandırıcılıkları, perakende yatırımcılar için büyük zarar riski taşımakta ve dolandırıcıların bu dolandırıcılık yöntemini daha sık kullanmasıyla tehdit hızla artmaktadır” dedi.

Kripto piyasasında artan bir sorun olan romantik dolandırıcılıklar, sıkça “pig butchering” (domuz kasaplığı) olarak bilinen bir güven dolandırıcılığı türüdür. 2020 ile bu yılın başı arasında mağdurların bu dolandırıcılıklarla 75 milyar dolardan fazla para kaybettiği tahmin edilmektedir. Bu dolandırıcılıkların artan tehdidine karşılık olarak Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC), geçtiğimiz hafta SEC de dahil olmak üzere federal ve eyalet yetkilileri ile iş birliği yaptığını açıkladı.

İlginizi Çekebilir: Binance Bu 2 İşlem Çiftini Listeden Çıkaracak!

Ekim 2023 ile Haziran 2024 arasında, insanlar WhatsApp gruplarında kendilerini “finans sektörü profesyonelleri” olarak tanıtarak müşterileri NanoBit adında sahte bir kripto platformu aracılığıyla yatırım yapmaya teşvik etti.

SEC “NanoBit’in yatırımcıları, bağlı kuruluşu NanobitUS Securities’in SEC’e kayıtlı bir komisyoncu olduğu konusunda yanılttığı ve bu nedenle onları platformun güvenli olduğuna ikna ettiği bildirildi. Sözde finans uzmanları daha sonra yatırımcıların önemli karlar elde etmeleri için bir araç olarak hayali ilk madeni para tekliflerini teşvik ettiler” diye ekledi.

Yatırımcıların parası “şema katılımcılarına” gitti ve bu katılımcılar daha sonra bankalar aracılığıyla Hong Kong’a 2 milyon dolardan fazla para transfer etti.

CoinW6 ile ilgili olarak SEC, şema katılımcılarının LinkedIn ve Instagram üzerinden kurban yatırımcılarla iletişime geçtiğini ve WhatsApp üzerinden romantik ilişkiler sürdürdüğünü iddia ediyor. CoinW6’nin staking, madencilik ve diğer ürünlerinden yatırımcıların günlük %3’e kadar kazanç sağlayabileceklerini iddia ettiler.

SEC “Gerçekte, yatırımcıların fonları zimmete geçirildi ve sözde yatırımları, kazançları ve hesap bakiyeleri sahteydi. Yatırımcılar sözde kazançlarını çekmeye çalıştıklarında, dolandırıcılar ek ödeme, vergi veya ücret talep ettiler, yatırımcılara kripto varlıklarının bir kolluk kuvveti soruşturmasının parçası olarak dondurulduğunu söylediler veya WhatsApp üzerinden romantik yazışmalarla şantaj yapmaya çalıştılar.” dedi.

Konu ile ilgili yorumlarınızı bize yazabilirsiniz. Ayrıca, bu tarz bilgilendirici içeriklerin devamının gelmesini isterseniz, bizleri Telegram, Youtube ve Twitter kanallarımızdan takip edebilirsiniz.