Yahya 
Temmuz ayında Türkiye’de 4 milyar dolarlık bir Ponzi şeması planladığı iddiasıyla tutuklanan, artık faaliyette olmayan kripto para ve FX platformu OmegaPro’nun kurucu ortağı Andreas Szakacs, yatırımcıları dolandırmakla suçlanıyor. “Otomatik ticaret” algoritmasıyla büyük karlar vaat eden, ancak sonunda müşterileri hesaplarından çıkaran OmegaPro’yu kullanarak dolandırıcılık yaptığı iddia edilen İsveç vatandaşı Szakacs, kimliğini Emre Avcı olarak değiştirdi.
Hollanda vatandaşı Dr. Abdul Mohaghegh’in 103 milyon dolar kaybettiğini iddia ederek destek verdiği bu tutuklama, Haziran ayında kimliği belirsiz bir kaynaktan gelen bir ihbarın ardından gerçekleşti. 2019 yılında kurulan ve Dubai merkezli OmegaPro, başlangıçta küçük mevduatlarla hızlı karlar elde ederek yatırımcı güvenini kazandı, ancak FTX çöküşüyle aynı dönem olan Kasım 2022’de kullanıcı hesaplarını kapattı ve para çekme işlemlerini durdurdu.
Bu Dikkatinizi Çekebilir: NYC Borsası SOS’u Uygunsuzluk Nedeniyle İşaretledi
OmegaPro başarısız olmadan önce, birçok ülkenin yetkilileri şirketin dolandırıcılık faaliyetleri hakkında uyarılarda bulunmuştu. Soruşturma kapsamında, Türk yetkililer dizüstü bilgisayarlar, cep telefonları ve 32 kripto soğuk cüzdanına el koydu. Szakacs erişim bilgilerini saklamış olmasına rağmen yetkililer, 160 milyon dolarlık işlemi izledi.
Araştırmacılar, OmegaPro’nun faaliyetlerinin, yatırımcıları 4 milyar dolar dolandırdığı iddia edilen kötü şöhretli OneCoin dolandırıcılığı ile bağlantılı olduğuna inanıyor. 2015 yılında ortaya çıkarılan OneCoin dolandırıcılığı, birçok tanınmış kişinin yargılanmasına yol açtı; ABD Dışişleri Bakanlığı, OneCoin kurucu ortağı Ruja Ignatova’nın yakalanmasına yol açacak bilgi için verilen ödülü yakın zamanda 5 milyon dolara çıkardı.
Konu ile ilgili yorumlarınızı bize yazabilirsiniz. Ayrıca, bu tarz bilgilendirici içeriklerin devamının gelmesini isterseniz, bizleri Telegram, Youtube ve Twitter kanallarımızdan takip edebilirsiniz.