Haciyev Reşit 
6,75 Milyar Dolarlık Bitcoin Dolandırıcılığı Ortaya Çıktı: Çinli Zhimin Qian, İngiltere’de Suçunu İtiraf Etti Birleşik Krallık tarihinin en büyük kripto para operasyonlarından biri sonuçlandı. Çin vatandaşı Zhimin Qian (Yadi Zhang), 61.000 Bitcoin’e (yaklaşık 6,75 milyar dolar) sahip olduğu suçunu kabul etti. Londra’daki Southwark Kraliyet Mahkemesi’nde görülen dava, kripto paralar üzerinden gerçekleştirilen devasa bir kara para aklama ve dolandırıcılık planını gün yüzüne çıkardı.
Dünyanın En Büyük Kripto Ele Geçirmesi: 61.000 BTC
Birleşik Krallık Metropolitan Polisi, 2018 yılında yürütülen bir operasyon kapsamında Qian’ın Londra’daki evine baskın düzenleyerek 61.000 Bitcoin içeren dijital cüzdanları ele geçirdi. Bu rakam, bugünkü fiyatlarla yaklaşık 6,75 milyar dolar değerinde ve İngiltere tarihinde görülmemiş büyüklükte bir kripto varlık el koyma operasyonu olarak kayda geçti.
Bu gelişme, daha önce ABD’nin Bitfinex hack olayında ele geçirdiği 94.000 BTC’lik rekoru bile gölgede bıraktı. Metropolitan Polisi’nden Dedektif Çavuş Isabella Grotto, operasyonun başarısını şöyle değerlendirdi:
“Zhimin Qian ve suç ortaklarının yakalanması, Birleşik Krallık ve Çinli yetkililer arasındaki sıkı uluslararası işbirliğinin sonucudur. Bu dava, kripto dolandırıcılığının nasıl küresel bir tehdit haline geldiğini net biçimde ortaya koydu.”
Zhimin Qian: “Zenginlik Tanrıçası”ndan Dolandırıcıya
Zhimin Qian, 2014–2017 yılları arasında Tianjin Lantian Gerui Electronic Technology adlı sahte yatırım şirketi üzerinden yaklaşık 5 milyar sterlinlik bir dolandırıcılık ağı kurdu. Yatırımcılara %300’e varan getiriler vaat eden Qian, 128.000’den fazla kişiyi kandırarak milyarlarca sterlin topladı.
Bu paraları daha sonra Bitcoin’e dönüştürerek izini kaybettirmeye çalışan Qian, 2017’de Çin’den kaçtı ve sahte belgelerle İngiltere’ye yasa dışı yollarla giriş yaptı. Londra’nın zengin semtlerinden Hampstead Heath’te 5 milyon sterlin değerinde bir malikane satın aldı, Dubai’de 675.000 dolarlık gayrimenkul yatırımı yaptı ve lüks bir yaşam sürdürdü. Kurbanlar, Qian’ı “zenginlik tanrıçası” olarak adlandırıyordu; ancak polis baskınları, bu imajın tamamen sahte bir dolandırıcılık planının parçası olduğunu ortaya koydu. Mahkeme kayıtlarına göre Qian, çalınan paralarla alınan lüks mücevherler, altınlar ve 11 milyon sterlin değerinde nakit varlık da dahil olmak üzere çok sayıda mal varlığına sahipti.
İlginizi Çekebilir: CFTC’den Onay: Borsalarda Kaldıraçlı Spot Kripto İşlemleri Geliyor!
Operasyonun Detayları: 7 Yıllık Takip ve Çözülme
Metropolitan Polisi, 2018’de şüpheli para transferleri üzerine başlattığı soruşturmayı uluslararası bir işbirliğiyle genişletti. Elde edilen dijital kayıtlar, Çin, Birleşik Arap Emirlikleri ve Birleşik Krallık arasında yapılan para hareketlerini ve Bitcoin transferlerini izledi.
Dedektif Çavuş Grotto, operasyonun karmaşıklığına dikkat çekerek şu açıklamayı yaptı:
“Zhimin Qian beş yıl boyunca adaletten kaçtı. Yedi yıl süren bu soruşturma, binlerce belge ve birden fazla yargı bölgesinden elde edilen kanıtlarla yürütüldü. Sonuçta, suçun kaynağını ispatlayabildik.”
Qian, kara para aklama suçunu kabul eden Hok Seng Ling ile birlikte Nisan 2024’te tutuklandı. Ayrıca başka bir suç ortağı olan Jian Wen, dolandırıcılıktan elde edilen 12,5 milyon £ değerindeki 150 Bitcoin’i kullandığı gerekçesiyle 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.
İngiltere–Çin İşbirliği: Sınır Ötesi Adalet
Bu dava, uluslararası düzeyde yürütülen en karmaşık kripto soruşturmalarından biri olarak kayda geçti. Birleşik Krallık ve Çin arasındaki işbirliği, kripto varlıkların kara para aklama aracı olarak kullanılmasının önüne geçmek için önemli bir emsal oluşturdu.
Qian ve Ling’in cezaları 10 Kasım 2025’te açıklanacak. Mahkeme, ele geçirilen 61.000 BTC’nin mağdurlara mı iade edileceği yoksa İngiltere devlet rezervlerine mi aktarılacağı konusunda hâlâ nihai karar vermedi. Kurbanlar, toplamda 128.000 kişi adına tazminat davası hazırlığında.
Tarihi Bir Dava, Tarihi Bir Uyarı
Zhimin Qian davası, yalnızca Birleşik Krallık tarihinin değil, dünya çapında kripto suçlarıyla mücadelede bir dönüm noktası olarak görülüyor. 61.000 Bitcoin’e el konulması, dijital varlık ekosisteminde suç gelirlerinin izlenebileceğini ve adaletin er ya da geç tecelli edebileceğini gösteriyor. Yetkililer, Kasım ayında yapılacak duruşmada varlıkların geleceğine karar verecek. Ancak bu dava, bir gerçeği açıkça ortaya koydu: Kripto para piyasaları artık “dijital vahşi batı” değil; uluslararası denetim, şeffaflık ve cezai yaptırımların tam ortasında.
Son dakika kripto para haberleri için hemen tıkla
Konu ile ilgili yorumlarınızı bize yazabilirsiniz. Ayrıca, bu tarz bilgilendirici içeriklerin devamının gelmesini isterseniz, bizleri Telegram, Youtube ve Twitter kanallarımızdan takip edebilirsiniz.