Yahya 
Amerika Birleşik Devletleri İç Güvenlik Soruşturmaları (HSI) görev gücünün sahte bir kripto kurtarma operasyonuna yönelik soruşturması, Las Vegaslı Michael Lauchlan’a yönelik suçlamalarla sonuçlandı.
Lauchlan’a Yöneltilen Suçlamalar
5 Ağustos’ta İç Güvenlik Bakanlığı, New York görev gücünün Lauchlan’ı, Coin Dispute Network (CDN) adlı sahte bir kripto varlık kurtarma işini yönettiği iddiasıyla suçladığını duyurdu. CDN, blockchain analizi, izleme ve kaybolan kripto paraların kurtarılması gibi hizmetler sunduğunu iddia ediyordu. Ancak Lauchlan’ın, varlıkları kurtarmak yerine ücretleri alıkoyduğu ve bazı durumlarda müşterilerden sahte vaatler ve uydurma blockchain izleme raporları kullanarak ek Ether aldığı iddia ediliyor.
Soruşturma Bulguları
HSI ekibi, CDN müşterisi olan 175’ten fazla kişiyle görüşerek hiçbirinin bu hizmeti kullanarak herhangi bir kripto para kurtaramadığını bildirdi. Ayrıca, CDN kullanıcılarına ait yaklaşık 14.000 dolar değerinde kripto paranın CoinEx kripto borsasına kadar izini sürdü. Bu vaka, Manhattan Bölge Savcılığı Ofisi tarafından bir kripto kurtarma sitesinin ilk kez dağıtılması olarak kayda geçti.
Las Vegas’ta ikamet eden Lauchlan, Manhattan Ceza Mahkemesi’nde büyük hırsızlık ve iki dolandırıcılık planı ile suçlandı. HSI New York özel ajanı Ivan J. Arvelo, şu yorumda bulundu: “Michael Lauchlan, müşterilerinin kripto para birimi endüstrisi konusundaki deneyimsizliğini sömürerek sahte hizmetler ve çalınan varlıklarla onları dolandırdı.”
Hukuki ve Toplumsal Tepki
Bir yıl süren soruşturmanın ardından Temmuz 2023’te CDN web sitesi kolluk kuvvetleri tarafından ele geçirildi ve Lauchlan, Max Handler takma adı altında faaliyet gösterdiği tespit edilerek 9 Temmuz’da tutuklandı. Dolandırıcılığın en az iki yıldır devam ettiği ve mağdurların Reddit’te CDN’nin meşruiyetini sorguladıkları bildirildi.
Kasım 2022’de ABD Federal Ticaret Komisyonu, FTX çöküşünün ardından artan dolandırıcılıklar nedeniyle kripto kurtarma hizmetleri hakkında bir uyarı yayınladı. Ironik olarak, Mart 2023’te CDN, kullanıcıların çevrimiçi dolandırıcılıkları bildirmelerini sağlayan bir veritabanı başlattı.
Bu dava, kaybolan kripto paralarını kurtarmak isteyenler için meşruiyeti doğrulamanın önemini vurgulayan uyarıcı bir hikaye niteliğinde.
Konu ile ilgili yorumlarınızı bize yazabilirsiniz. Ayrıca, bu tarz bilgilendirici içeriklerin devamının gelmesini isterseniz, bizleri Telegram, Youtube ve Twitter kanallarımızdan takip edebilirsiniz.