Kripto Dolandırıcılığı: New York’lu Kişiye 36 Milyon Dolar Ceza

Kripto yatırımcılarını büyük kâr vaadiyle dolandırdığı ve bu parayı lüks yaşamını finanse etmek için kullandığı iddia edilen New York’lu bir kişi, federal mahkeme hakimi tarafından 36 milyon dolar ceza aldı.

Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC) tarafından 20 Eylül’de yayınlanan bir açıklamada, ABD bölge mahkemesi hakimi Vince Chhabria’nın, William Koo Ichioka’nın “sahte kripto ve döviz (forex) dolandırıcılığı mağdurlarına 31 milyon dolar tazminat ödemesi” emrini verdiği belirtildi. Ayrıca 5 milyon dolar ek bir sivil para cezası ödemek zorunda kalacak.

2018’de programı başlatan Ichioka, iddiaya göre yatırımcılardan para aldı ve “her 30 iş gününde %10 getiri” vaat ederek onları yanlış yönlendirdi.

Ayrıca Ichioka’nın yatırımcıların parasını kendi parasıyla “birleştirdiği”, bu parayı “kişisel konutu için kira, mücevherler, saatler ve lüks araçlar gibi kişisel harcamaları için kullandığı” iddia edildi. Yatırımcılarına söz verdiği gibi “bir miktar fonu” döviz ve kripto paralara yatırdığı belirtildi.

İlginizi Çekebilir: 230 Milyon Dolarlık Bitcoin Hırsızlığı İddiası

Bu karar, Ağustos 2023’te mahkeme tarafından Ichioka’ya karşı verilen “kalıcı tedbir kararı”ndan bir yıl sonra geldi. Regülatör, o zaman Ichioka’yı CFTC’ye kayıt yaptırmaktan ve CFTC kontrolündeki piyasalarda işlem yapmaktan men etmişti.

Son zamanlarda yetkililer, kripto paralarda büyük kazanç vaat edenlere odaklanmış durumda. Adalet Bakanlığı (DoJ), 18 Mayıs’ta kripto ünlüsü Thomas John Sfraga’yı, “kurbanlara yatırımlarında %60 getiri vaat etmesi” üzerine dolandırıcılıkla suçladı.

Buna paralel olarak, Şubat ayında Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), kripto ticareti eğitmeni Brian Sewell’i, zengin getiriler vaat ederek on beş öğrenciden toplamda 1.2 milyon dolar yatırım yaptığı gerekçesiyle suçladı.

Her yıl, kripto yatırımcılarının dolandırıcılara kaptırdığı para miktarı artıyor.

Konu ile ilgili yorumlarınızı bize yazabilirsiniz. Ayrıca, bu tarz bilgilendirici içeriklerin devamının gelmesini isterseniz, bizleri Telegram, Youtube ve Twitter kanallarımızdan takip edebilirsiniz.