Yahya 
Birleşik Krallık’tan Elliot Gunton, 2018 ve 2019 yıllarında 500’den fazla Coinbase hesabını ele geçirdiği bir phishing dolandırıcılığı nedeniyle üç buçuk yıl hapis cezasına çarptırıldı. Bu dolandırıcılık, 900.000 dolardan fazla kayba yol açtı.
Gunton, suç işlendiği sırada sadece 17 ve 18 yaşındaydı ve dolandırıcılık komplosu ve kara para aklama suçlarını kabul etti. Kullanıcı bilgilerine erişmek için Coinbase hesap girişlerini sahte bir web sitesine yönlendirdi. Norwich Kraliyet Mahkemesi Yargıcı Alice Robinson, suçu “önemli planlama ve teknik uzmanlık gerektiren son derece sofistike bir suç” olarak nitelendirdi.
Bu, Gunton’un ilk yasa dışı faaliyeti değil. 2019 yılında, TalkTalk müşterilerinin kişisel verilerini çaldığı için 20 ay hapis cezasına çarptırıldı ve 407.359 İngiliz Sterlini ($524,700) ödemeye mahkum edildi.
ABD Mahkemesi Kripto Dolandırıcılığı Davasında $31 Milyon Ödeme Emri Verdi
ABD’de, federal bir mahkeme Abner Alejandro Tinoco ve firması Kikit ve Mess Investments’i, sahte kripto ve döviz ticaret planları yürüttükleri için $31 milyon ödemeye mahkum etti. Tinoco, müşterilerden yatırım fonları alarak bu fonları diğer müşterilere sahte karlar ödemek için kullandı. Fonlar, Tinoco’nun lüks yaşam tarzını finanse etmek için kullanıldı.
Bu Dikkatinizi Çekebilir: Trump Seçilirse ABD BTC’sini Satmayacak: El Konulan Varlıklar Ne Olacak?
Tinoco ve firması, 200 mağdura $6.2 milyon tazminat, $6.2 milyon haksız kazanç ve $18.8 milyon sivil para cezası ödemeye mahkum edildi. Bu dolandırıcılık, Eylül 2020’de başlayıp yaklaşık bir yıl sonra Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu’nun müdahalesiyle sona erdi.
Sahte Kripto Platformlarına Karşı Uyarı
Washington Eyaleti Finansal Kuruluşlar Departmanı (DFI), Vims.One yatırım platformunu potansiyel olarak sahte olarak işaretledi. Bir şikayet, yatırımcıların haftada iki kez %100’den fazla getiri vaatleriyle kandırıldığını ortaya koydu. Platform artık mevcut değil ve DFI, tüketicilere yatırım davetiyelerine yanıt vermeden önce dikkatli olmalarını tavsiye ediyor.
Kore’de Sahte Kripto Madencilik İşletmesi Yöneten Adam Tutuklandı
Kore’de, “Bay A” olarak anılan bir adam, sahte bir kripto madencilik işletmesi yürüterek 1.3 milyon dolardan fazla çalmakla suçlandı ve tutuklandı. Bay A, herhangi bir gerçek kripto para işi yapmadan %3-8 oranında yüksek aylık karlar vaat etti. Erken yatırımcılara yeni yatırımcı parasıyla ödeme yaparak girişimi karlı gösterdi. Bu dolandırıcılık, Eylül 2021 ile Ağustos 2023 arasında gerçekleşti.
Bu olaylar, kripto para endüstrisindeki sürekli zorlukları ve riskleri vurgulayarak, yatırımcıları korumak için güçlü güvenlik önlemlerine ve düzenleyici denetime olan ihtiyacı ortaya koyuyor.
Konu ile ilgili yorumlarınızı bize yazabilirsiniz. Ayrıca, bu tarz bilgilendirici içeriklerin devamının gelmesini isterseniz, bizleri Telegram, Youtube ve Twitter kanallarımızdan takip edebilirsiniz.