Yiğit Taha Öztürk 
Gündelik hayatın ortasında, bankalardan ATM’lere uzanan rutin işlemler… Ancak bu sıradanlığın ardında, milyarlarca dolarlık suç şebekeleri organize biçimde faaliyet gösteriyor. Kripto paraların sağladığı anonimlik, artık sadece yatırımcıların değil, suç örgütlerinin de dikkatini çekiyor. Hong Kong’da yaşanan son gelişme, dijital finans dünyasının karanlık yüzünü bir kez daha gözler önüne serdi.
500 Hesapla Kurulan Kripto Tuzak
Hong Kong polisi, toplam 15 milyon $ değerindeki yasa dışı para akışına aracılık eden bir kripto para kara para aklama şebekesini çökertti. Soruşturma kapsamında 12 kişi tutuklandı; bunların dokuzu erkek, üçü ise kadın olmak üzere hem Hong Kong’da hem de Çin ana karasında yakalandı.
Yapılan operasyonla, Mong Kok bölgesindeki bir apartman dairesi merkez olarak kullanılan şebekenin, dolandırıcılıktan elde edilen gelirleri 500’den fazla paravan banka hesabı aracılığıyla akladığı ortaya çıktı. Bu hesaplara aktarılan fonlar, daha sonra yerel kripto borsa dükkanlarında kripto paraya dönüştürülerek izleri silinmeye çalışıldı.
Operasyon Anı: ATM’den Kriptoya
15 Mayıs’ta yapılan polis gözetimi sırasında, iki kişi Mong Kok’taki merkezden ayrılarak ayrı ayrı bir banka ve bir ATM’yi ziyaret etti. Ardından ikili, Tsim Sha Tsui’deki bir kripto borsa dükkanında parayı dijital varlıklara çevirmek üzereyken suçüstü yakalandı.
İlginizi Çekebilir: Kriptocular Tehlikede: Fransa’da Yine Fidye ve Kaçırma Girişimi
Polis, olay yerinde yaklaşık 98.540 $ nakit ele geçirdi. Devam eden operasyonlarda ise toplamda 134.370 $, 560’tan fazla ATM kartı, çok sayıda cep telefonu, banka dökümanları ve kripto işlem kayıtları ele geçirildi.
Yetkililer, şüphelilerin çoğunun arkadaşları ve aile üyeleri adına hesap açtırdığını belirtti. Hong Kong’da 2024 yılında dolandırıcılık vakalarında %12 oranında artış yaşanırken, 10.000’in üzerinde tutuklama yapıldı. Bu vakaların yaklaşık %73’ünde paravan banka hesapları kullanıldı.
Hong Kong’da Kripto Denetimi Genişliyor
Olay, Hong Kong’un kripto para piyasasında daha sıkı bir düzenleyici çerçeve oluşturmaya çalıştığı bir döneme denk geldi. Nisan ayında, staking hizmeti sunan borsalar için yeni kurallar getirilirken; Şubat’ta daha kapsamlı bir yol haritası yayımlanarak yatırımcı koruması, ürün çeşitliliği ve altyapı geliştirme başlıklarında adımlar atıldı.
Bitcoin ve Ethereum gibi dijital varlıkların cazibesi kadar, bu ekosistemin güvenliği de artık en az yatırım fırsatları kadar gündemde. Hong Kong’un bu tür vakalara karşı aldığı önlemler, bölgenin kripto başkenti olma yolundaki kararlılığını da ortaya koyuyor.
Son Dakika kripto para haberleri için hemen tıkla.
Konu ile ilgili yorumlarınızı bize yazabilirsiniz. Ayrıca, bu tarz bilgilendirici içeriklerin devamının gelmesini isterseniz, bizleri Telegram, Youtube ve Twitter kanallarımızdan takip edebilirsiniz.