Yiğit Taha ÖZTÜRK 
Hindistan’da yürütülen soruşturma kapsamında, yetkililer BitConnect Ponzi şemasıyla bağlantılı 190 milyon dolar değerinde kripto varlığa el koydu. 2018’de çöken sistem, dünya genelinde 4.000’den fazla yatırımcıyı mağdur ederek 2.4 milyar dolar zarara yol açmıştı.
Hindistan’ın Mali Suçları Araştırma Birimi olan Enforcement Directorate (ED), BitConnect skandalına yönelik incelemelerinde 1.646 crore rupi değerinde kripto varlığı ele geçirdi. 15 Şubat tarihli yerel bir raporda şu ifadeler yer aldı:
“Ahmedabad’daki ED birimi, BitConnect kripto para dolandırıcılığına yönelik soruşturma kapsamında 1.646 crore değerinde kripto paraya el koydu.”
Yetkililer Ek Varlıklara da El Koydu!
Hindistanlı yetkililer, yalnızca kripto paralara değil, aynı zamanda 13.50.500 rupi (yaklaşık 15.582 dolar), bir SUV ve çeşitli elektronik cihazlara da el koydu. 11 ve 15 Şubat tarihlerinde Gujarat bölgesinde gerçekleştirilen baskınlarla, BitConnect ile bağlantılı kişilerin mal varlıkları donduruldu.
İlginizi Çekebilir: Trump’ın Memecoin’i Kriptoyu Doğru Yöne Taşıyor mu?
2016 yılında başlatılan BitConnect, iki yıl içinde çöktü ve yatırımcılarını büyük zarara uğrattı. ABD Adalet Bakanlığı’nın Şubat 2022’de suçladığı BitConnect kurucusu Satish Kumbhani, küresel bir ağ kurarak Ponzi sistemini teşvik eden kişilere komisyon ödediği gerekçesiyle yargılanıyor.
BitConnect Mağdurları Kendi Önlemlerini Aldı
BitConnect mağdurlarından bazıları, dolandırıcıları kendi yöntemleriyle cezalandırmaya çalıştı. Ağustos 2024’te Hindistan’daki ED yetkilileri, yatırımcı Shailesh Babulal Bhatt’ın, kaybettiği yatırımları geri almak için BitConnect çalışanlarından iki kişiyi kaçırdığını açıkladı. Bhatt’ın, çalışanları serbest bırakmak için 2.091 Bitcoin, 11.000 Litecoin ve 1.7 milyon dolar (yaklaşık 145 milyon rupi) fidye talep ettiği belirtildi.
Bu olay, BitConnect’in ne kadar büyük çaplı bir dolandırıcılık olduğunun bir başka kanıtı olarak değerlendiriliyor.
FBI, Kripto Dolandırıcılığına Karşı Önlem Aldı
Bu tür dolandırıcılıklara karşı uluslararası önlemler de alınmaya devam ediyor. FBI tarafından yürütülen “Operation Level Up” operasyonu kapsamında, Ocak 2024 – Ocak 2025 tarihleri arasında potansiyel 285 milyon dolarlık kripto dolandırıcılığı önlendi.
Son Dakika kripto para haberleri için hemen tıkla.
Konu ile ilgili yorumlarınızı bize yazabilirsiniz. Ayrıca, bu tarz bilgilendirici içeriklerin devamının gelmesini isterseniz, bizleri Telegram, Youtube ve Twitter kanallarımızdan takip edebilirsiniz.