Yeliz Akmaca 
Hindistanlı yetkililer, yatırımcılara yaklaşık 254 milyon dolar zarar verdiği iddia edilen geniş çaplı bir kripto Ponzi şemasına yönelik büyük bir operasyon başlattı. Soruşturma, dijital varlık piyasalarında dolandırıcılık faaliyetlerinin 2025 itibarıyla küresel ölçekte hız kazandığı bir dönemde dikkat çekici bir örnek oluşturuyor.
Hindistan Uygulama Direktörlüğü (ED), söz konusu yapının yüz binlerce yatırımcıyı etkilediğini ve çok katmanlı bir ağ üzerinden faaliyet yürüttüğünü açıkladı. Bu operasyon, kripto piyasalarında regülasyon boşluklarının nasıl büyük ölçekli kayıplara yol açabildiğini gösteriyor. Aynı zamanda yatırımcı güveni ve küresel risk algısı açısından güçlü bir uyarı niteliği taşıyor.
ED Sekiz Eyalette Eş Zamanlı Arama Yaptı
ED, 13 Aralık’ta Kara Para Aklamayı Önleme Yasası kapsamında Himachal Pradesh ve Punjab eyaletlerinde toplam sekiz farklı noktada arama gerçekleştirdi. Soruşturma, yetkililerin “sahte kripto tabanlı Ponzi ve MLM sistemi” olarak tanımladığı geniş çaplı bir yapıya odaklanıyor.
Resmî açıklamalara göre yatırımcı kaybı yaklaşık 2.300 crore rupi seviyesinde bulunuyor. Bu rakam, güncel kurla yaklaşık 254 milyon dolara karşılık geliyor. Şemanın arkasındaki ana isim olarak Subhash Sharma gösteriliyor. Sharma’nın 2023 yılında Hindistan’dan kaçtığı belirtiliyor.
Sahte Platformlar ve Manipüle Edilen Token Fiyatları
Yetkililer, dolandırıcılığın birden fazla platform üzerinden yürütüldüğünü ifade etti. Bu platformlar arasında Korvio, Voscrow, DGT, Hypenext ve A-Global yer alıyor. ED’ye göre bu sistemler tamamen denetimsiz, kendi içinde oluşturulmuş ve klasik Ponzi mantığıyla çalışan yapılar olarak tasarlandı.
Yatırımcılara olağanüstü ve sürdürülemez getiriler vaat edildi. Fiyatlar, gerçek piyasa dinamiklerinden bağımsız şekilde manipüle edildi. Platformlar belirli aralıklarla kapatıldı, yeniden markalandı ve farklı isimlerle tekrar devreye alındı.
Kara Para Aklama ve Komisyon Ağı
Soruşturma dosyasında, suçtan elde edilen gelirlerin nakit tahsilatlar, paravan şirketler ve şahsi banka hesapları üzerinden aklandığı iddia ediliyor. Ayrıca çok sayıda kişinin komisyon karşılığında yeni yatırımcıları sisteme dahil ettiği belirtiliyor.
Bazı katılımcıların, yurt dışı seyahat ödülleri ve tanıtım etkinlikleriyle ağın büyümesine katkı sağladığı aktarılıyor. Bu yapı, klasik MLM organizasyonlarının kripto versiyonu olarak tanımlanıyor.
Dondurulan Varlıklar ve Hukuki İhlaller
ED, operasyon kapsamında banka hesapları, kiralık kasalar ve vadeli mevduatlar dahil olmak üzere yaklaşık 1,2 crore rupi değerinde varlığı dondurdu. Bu tutar yaklaşık 132 bin dolara karşılık geliyor.
Yetkililer ayrıca, daha önce verilen dondurma kararlarına rağmen Punjab’daki Zirakpur bölgesinde 15 arsanın yasa dışı şekilde satıldığını tespit etti. Bu satışların, tutuklanan isimlerden biri olan Vijay Juneja tarafından gerçekleştirildiği ifade ediliyor.
Küresel Kripto Dolandırıcılığı Dalgası Güçleniyor
Bu dosya, 2025’te artan kripto dolandırıcılığı vakalarının yalnızca yerel değil, küresel bir sorun haline geldiğini ortaya koyuyor. Gelişmiş sosyal mühendislik yöntemleri ve karmaşık platform yapıları, bireysel yatırımcılar için risk seviyesini yükseltiyor.
Piyasa uzmanları, bu tür davaların önümüzdeki dönemde regülasyon baskısını artırabileceğini ve yatırımcı davranışlarını daha temkinli hale getirebileceğini değerlendiriyor.
Son dakika kripto para haberleri için hemen tıkla
Konu ile ilgili yorumlarınızı bize yazabilirsiniz. Ayrıca, bu tarz bilgilendirici içeriklerin devamının gelmesini isterseniz, bizleri Telegram, Youtube ve Twitter kanallarımızdan takip edebilirsiniz.