Yiğit Taha ÖZTÜRK 
Kripto piyasasında piyasa yapıcı hizmetleriyle bilinen Gotbit firmasının kurucusu Aleksei Andriunin, ABD’de piyasa manipülasyonu ve dolandırıcılık suçlamalarıyla karşı karşıya. ABD Federal Soruşturma Bürosu’nun (FBI) düzenlediği operasyon kapsamında yakalanan Andriunin, Portekiz’den ABD’ye iade edildi. İşte detaylar!
ABD yetkilileri, Gotbit ve yöneticilerinin, piyasa manipülasyonu yapanları yakalamak için FBI tarafından oluşturulan NexFundAI (NEXF) “tuzak tokeni” operasyonuna düştüğünü açıkladı. Şirketin, sahte alım-satım işlemleriyle (wash trading) kripto varlıkların işlem hacmini yapay olarak şişirdiği ve projelerin CoinMarketCap gibi piyasa takip platformlarında listelenmesini sağladığı iddia ediliyor.
Gotbit Yöneticileri Hakkında Ağır Suçlamalar!
ABD Adalet Bakanlığı, Gotbit’in kurucusu Aleksei Andriunin, yöneticiler Fedor Kedrov ve Qawi Jalili hakkında piyasa manipülasyonu ve dolandırıcılık suçlamalarıyla federal jüri tarafından iddianame hazırlandığını duyurdu. Yetkililer, yöneticilerin bu taktikleri kullanarak 2018 ile 2024 yılları arasında on milyonlarca dolar gelir elde ettiğini iddia ediyor.
İlginizi Çekebilir: Libra Coin Skandalı Sonrası Arjantin Borsası Çakıldı!
26 yaşındaki Rus vatandaşı Aleksei Andriunin, ABD yetkilileri tarafından elde edilen yasadışı gelirlerin bir kısmını kişisel Binance hesabına aktarmakla da suçlanıyor. Yetkililer, Gotbit yöneticilerinin bu yöntemleri 2019 yılında verdiği bir röportajda itiraf ettiğini öne sürdü.
20 Yıl Hapis Cezasıyla Karşı Karşıya!
Eğer suçlu bulunursa, Aleksei Andriunin piyasa manipülasyonu ve dolandırıcılık suçlarından 20 yıla kadar hapis ve 250.000 dolara kadar para cezası alabilir. Ayrıca, suçtan elde edilen gelirlerin iki katı kadar para cezası, tazminat ve mal varlığına el konulması da gündemde.
ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) da Ekim 2024’te Gotbit ve yöneticilerine karşı dolandırıcılık davası açmıştı. Kripto piyasasındaki bu tür manipülasyon iddiaları, düzenleyici kurumların sektöre yönelik denetimlerini artırmasına neden oluyor.
Son Dakika kripto para haberleri için hemen tıkla.
Konu ile ilgili yorumlarınızı bize yazabilirsiniz. Ayrıca, bu tarz bilgilendirici içeriklerin devamının gelmesini isterseniz, bizleri Telegram, Youtube ve Twitter kanallarımızdan takip edebilirsiniz.