Gambaryan ve Sahte Suçlamalar: ABD Savcıları Ne Düşünüyor?

100’den fazla eski ABD federal savcısı ve ajanı, Binance finansal suçlar ve uyum başkanı Tigran Gambaryan’ın Nijerya’daki tutukluluğundan serbest bırakılması için ABD Dışişleri Bakanlığı’na bir mektup imzaladı.

6 Haziran tarihli, Dışişleri Bakanı Antony Blinken’a yazılan mektupta, “ABD hükümetinin bugüne kadarki çabaları tamamen yetersiz kalmış; daha fazla eylemsizliğin sonuçları muhtemelen vahim olacaktır.” denildi.

İlginizi Çekebilir: Tigran Gambaryan, Nijerya’da Kefaletsiz Tutuklu Kalacak

Eski hükümet yetkilileri, Gambaryan’ın ABD İç Gelir Servisi’nde (IRS) Özel Ajan olarak ülkeye on yıllık hizmetini onurlandırdı.

“Birçoğumuz Tigran ile bu davalar sırasında birlikte çalıştık ve onun hukuk devletine olan yorulmaz bağlılığını ilk elden gördük.” denildi ve ardından çocuk pornografisi ve terörizm finansmanından kimlik hırsızlığına ve hatta “Silk Road yolsuzluk davalarına” kadar çalıştığı birçok vaka sıralandı.

Gambaryan’ın Tutuklanması: Yanlış Suçlamalar ve Yüksek Riskler

Grupta yer alan kişilere göre, Tigran şu anda vergi kaçakçılığı ve kara para aklama ile ilgili “yanlış suçlamalar” nedeniyle tutuklu bulunuyor; Binance’deki pozisyonu, şirketin faaliyetlerinden sorumlu tutulmasını gerektirmiyor.

“Bu suçlamalardan tamamen masumdur ve Binance’de orta kademe bir çalışan olarak, şirket için uygun bir temsilci değildir.” denildi.

Tigran, Ocak ayında diğer Binance çalışanlarıyla birlikte finansal uyum konusunda Nijeryalı düzenleyicilerle görüşmeler yapmak üzere Nijerya’yı ziyaret etti.

Konferansın ardından Nijeryalı yetkililer, Binance uyum sorunlarını çözmek için “önemli bir ödeme” talep etti.

Güvenliklerinden emin olamayan ekip, hemen ülkeyi terk etti. Sadece bir ay sonra, Tigran ülkeye geri davet edildi, görünüşe göre pasaportuna el konuldu ve tutuklandı.

Vergi kaçakçılığı ve kara para aklama şüphesiyle Nijerya hükümeti tarafından Şubat ayında Gambaryan ve Nadeem Anjarwalla tutuklandı. Anjarwalla hapishaneden kaçıp Kenya’ya gitti; Gambaryan ise Abuja, Nijerya’daki Kuje hapishanesinde kaldı.

Konu ile ilgili yorumlarınızı bize yazabilirsiniz. Ayrıca, bu tarz bilgilendirici içeriklerin devamının gelmesini isterseniz, bizleri Telegram, Youtube ve Twitter kanallarımızdan takip edebilirsiniz.