Yunus Tasli 
ABD’nin güçlü kolluk kuvveti FBI, kripto para piyasasında dolandırıcılık ve manipülasyon yapan kişi ve şirketleri yakalamak için zekice bir planla dikkat çekti. Yapay zeka temalı bir kripto para token’ı çıkaran FBI, bu token’ı kullanarak dolandırıcıları tuzağa düşürdü ve piyasada büyük dolandırıcılık yapan 18 kişi ile birçok şirketi suçüstü yakaladı.
FBI’ın Yeni Kripto Operasyonu: NexFundAI Token
FBI, Ethereum ağı üzerinde NexFundAI (NexF) adını verdiği bir token oluşturdu. Bu token, dışarıdan sıradan bir yapay zeka temalı proje gibi görünse de arkasında bambaşka bir amaç yatıyordu: Kripto dolandırıcılarını yakalamak. FBI, bu token’ı piyasaya sürdükten sonra piyasa yapıcılığı (market making) hizmeti almak üzere kripto dünyasında bilinen birkaç büyük şirketle iletişime geçti.
İş birliği yapılması teklif edilen şirketler arasında ZM Quant, CLS Global ve MyTrade yer alıyordu. FBI, bu şirketlerin aslında kripto piyasasında manipülasyon yaparak fiyatları sahte hacimlerle şişirdiğini ve ardından piyasa çöküşleri sırasında yatırımcıları dolandırdığını tespit etti.
Ele Geçirilen Kripto Paralar ve Büyük Manipülasyon
Operasyon sonucunda FBI, şüphelilerden 25 milyon doların üzerinde kripto para ele geçirdi. Ayrıca, bu dolandırıcılık zincirinin en büyük manipülasyonlarını Saitama token üzerinde gerçekleştirdiği ortaya çıktı. Saitama, bir dönem milyarlarca dolarlık piyasa değerine ulaşmış ve ardından dolandırıcıların büyük karlar elde ettiği bir proje olarak kayıtlara geçti.
Soruşturma sırasında, bu kişilerin milyonlarca dolar değerinde sahte hacim yaratan ticaret botları kullandıkları ve piyasayı manipüle ettikleri belirlendi.
Dolandırıcılık ağına karışan şirketlerden biri de Gotbit oldu. Gotbit’in CEO’su Aleksei Andriunin ve yöneticileri hakkında da suç duyurusunda bulunuldu. Özellikle meme coin’ler üzerinden piyasa manipülasyonu yaptığı iddia edilen Gotbit CEO’su, Portekiz’de gözaltına alındı ve ABD’ye iadesi bekleniyor.
Konu ile ilgili yorumlarınızı bize yazabilirsiniz. Ayrıca, bu tarz bilgilendirici içeriklerin devamının gelmesini isterseniz, bizleri Telegram, Youtube ve Twitter kanallarımızdan takip edebilirsiniz.