CFTC, Kripto Ponzi Dolandırıcılığından 18M$ Ele Geçirdi

ABD Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu (CFTC), iddia edilen bir Ponzi planıyla bağlantılı dijital varlıkları geri kazanarak 18 milyon dolara el koydu.

Oregonlu Sam Ikkurty, sözde bir “kripto hedge fonundan” yatırımcıları dolandırmakla suçlanıyor. CFTC’nin açıklamasına göre, Ikkurty, yatırımcılara “net kâr” iade etmeyi vaat etti ancak bunu yapmadı ve hatta fonun performansının aylar içinde %98.99 düştüğünü onlara bildirmedi.

Ajans, “Karar, Ikkurty’nin katılımcılara verdiği sözlerin aksine istikrarsız dijital varlık emtialarına yatırım yaptığını ve iddia edilen kripto uzmanlığının bir kandırmaca olduğunu; çünkü dijital varlıklarla ilgili gerçek deneyiminin sadece kişisel Bitcoin’lerini bir hack olayında kaybetmekten ibaret olduğunu ortaya koydu” dedi.

İlginizi Çekebilir: Gambaryan’ın Sağlık Sorunları Mahkeme Gündeminde

Illinois Kuzey Bölgesi ABD Bölge Mahkemesi Yargıcı Mary Rowland, Ikkurty ve diğer bazı kuruluşların toplamda 209 milyon dolar ödemesine hükmetti; buna yaklaşık 84 milyon dolarlık müşteri tazminatı, yaklaşık 37 milyon dolarlık haksız kazanç iadesi ve yaklaşık 110 milyon dolarlık sivil para cezası da dahildir. Ikkurty ayrıca 14 milyon doları aşan bir itaatsizlik cezası ödemekle yükümlü kılındı.

CFTC İcra Direktörü Ian McGinley, “Sanıklar, programlarını kripto ve karbon yatırımları olarak tanıttı, ancak gerçekte bunlar eski usul Ponzi planlarıydı. CFTC personeli sadece sanıkların sahtekarlıklarını durdurmakla kalmadı, aynı zamanda 200 milyon dolardan fazla para cezası aldı ve kalıcı olarak kaybolabilecek olan 18 milyon dolarlık çalıntı dijital varlıkları geri kazandı.” dedi.

Konu ile ilgili yorumlarınızı bize yazabilirsiniz. Ayrıca, bu tarz bilgilendirici içeriklerin devamının gelmesini isterseniz, bizleri Telegram, Youtube ve Twitter kanallarımızdan takip edebilirsiniz.