Güneydoğu Asya’daki organize suç şebekeleri sahtekârlık yöntemlerini bir üst seviyeye taşıyor ve kripto paralar bu operasyonların merkezinde yer alıyor. Birleşmiş Milletler’in (BM) yayımladığı yeni bir rapora göre, yetkililerin yoğun operasyonlarına rağmen bu suç ağları Myanmar’dan Meksika’ya kadar geniş bir alana yayılmış durumda.
Verilere göre, Güneydoğu Asya, dünyanın en büyük ve en kârlı siber suç operasyonlarının merkezlerinden biri hâline geldi. Raporda, bu bölgede faaliyet gösteren siber dolandırıcılık sektörünün, kolay ölçeklenebilmesi ve milyonlarca kişiye çevrim içi erişim sağlaması nedeniyle diğer uluslararası suç türlerinden daha hızlı büyüdüğü vurgulanıyor.
Sadece 2023 yılında, Doğu ve Güneydoğu Asya’da yaklaşık 37 milyar dolarlık bir kaybın yaşandığı ve bu kayıpların büyük kısmının kripto para dolandırıcılıklarına bağlı olduğu belirtiliyor. BM’nin Güneydoğu Asya bölgesel temsilcisi Benedikt Hofmann, Reuters’a yaptığı açıklamada bu suç ağlarının “kanser gibi yayıldığını” ifade etti.
Suç Şebekelerinden Kendi Stablecoin’leri
Kripto paraların sunduğu yarı anonimlik ve küresel erişim imkânı, bu ağların devlet müdahalelerinden kaçmasını kolaylaştırıyor. Yetkililerin bilinen dolandırıcılık merkezlerine baskılarını artırmasıyla birlikte, suç şebekeleri daha uzak bölgelere taşınıyor ya da tamamen çevrim içi platformlara geçiyor. Hatta Starlink gibi uydu internet teknolojileri kullanılarak devlet denetimleri aşılabiliyor.
Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi raporunda, bu ağların sadece dolandırıcılık merkezleri kurmakla kalmadığı; aynı zamanda yasa dışı ödeme sistemleri, kripto para borsaları, şifreli iletişim platformları ve hatta kendi stablecoin projelerini geliştirerek faaliyetlerini çeşitlendirdiği belirtildi.
Bu kapsamda adı geçen platformlardan biri olan Huione Guarantee (yeni adıyla Haowang), bölgedeki siber suç faaliyetlerinde kilit bir rol oynuyor. Kamboçya merkezli olduğu belirtilen platformun, 2021’den bu yana onlarca milyar dolarlık kripto para işlemi gerçekleştirdiği ifade ediliyor.
Platform, kendi kripto para borsasını, ticaret uygulamasını, çevrim içi kumar platformunu, bir blockchain ağı ve hatta hükümet denetimlerini aşmak için tasarlanmış, ABD dolarına endeksli kendi stablecoin‘ini piyasaya sürmüş durumda.
Kripto Dolandırıcılıkları Küresel Ölçekte Büyüyor
Huione Guarantee gibi platformların yükselişi, dijital varlıkların küresel suç faaliyetlerinde nasıl bir araç hâline geldiğini gözler önüne seriyor. Bu platformlar suçlulara ihtiyaç duydukları tüm altyapıyı, teknolojiyi ve finansal araçları sunuyor.
Kripto dolandırıcılıkları sadece Güneydoğu Asya ile sınırlı değil. Raporda, Güney Amerika, Doğu Avrupa ve Afrika’daki suç ağlarıyla kurulan iş birlikleri sayesinde dolandırıcılık faaliyetlerinin dünya genelinde yayıldığına dikkat çekiliyor. Sadece ABD’de, 2023 yılında kripto para dolandırıcılıkları nedeniyle yaşanan kayıpların 5,6 milyar doları aştığı belirtiliyor.
Raporda, bölgedeki zayıf yönetişim, yüksek yolsuzluk oranları ve sınırlı kolluk kuvveti kapasitesi gibi faktörlerin Güneydoğu Asya’yı çevrim içi suçlar için bir cazibe merkezi hâline getirdiği vurgulanıyor. Özellikle Myanmar, Kamboçya ve Laos gibi ülkelerde binlerce insanın zorla çalıştırıldığı dolandırıcılık merkezleri kurulmuş durumda.
BM, dolandırıcılık operasyonlarında 55’ten fazla ülkeden mağdurların bulunduğunu ve bu kişilerin çoğunun Asya ve Afrika’dan geldiğini belirtiyor. Dolandırıcılık merkezlerinde zorla çalıştırılan bireylerin, başkalarını kandırarak para göndermeye ikna etmeye zorlandığı ifade ediliyor.
Raporda ayrıca, hükümetlerin operasyonları durdurmaya yönelik adımlarına rağmen suç şebekelerinin sürekli yeni yöntemler geliştirdiği ve özellikle Telegram gibi şifreli mesajlaşma uygulamalarında yeni sanal varlık hizmet platformları kurduğu belirtiliyor.
BM, hükümetler arasında daha sıkı iş birliği çağrısında bulunarak, bu tehdide karşı önlem alınmaması hâlinde Güneydoğu Asya’da başlayacak sorunların tüm dünyayı etkileyebileceği uyarısında bulundu.
Son Dakika kripto para haberleri için hemen tıkla.
Konu ile ilgili yorumlarınızı bize yazabilirsiniz. Ayrıca, bu tarz bilgilendirici içeriklerin devamının gelmesini isterseniz, bizleri Telegram, Youtube ve Twitter kanallarımızdan takip edebilirsiniz.