Ahmet Bedirhan Arvas 
Jack Dorsey’nin liderliğindeki finansal teknoloji şirketi Block Inc., kara para aklama (AML) ve Bitcoin programlarıyla ilgili iddiaları çözmek amacıyla New York Eyaleti Finansal Hizmetler Departmanı (NYDFS) ile müzakereler yürütmektedir. Şirket, 24 Şubat’ta ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) sunduğu bir dosyada, NYDFS ile Banka Gizliliği Yasası, AML ve Bitcoin programları konularında devam eden görüşmelere dikkat çekmiştir.
Block Inc., bu konunun kabul edilebilir şartlarda çözülüp çözülemeyeceğini belirlemek için NYDFS ile görüşmelerin sürdüğünü belirtmiştir. Şirket, Ocak ayında NYDFS’nin önerdiği uzlaşma şartlarını aldığını ve bu konuda bir yükümlülük kaydettiğini, ancak bu miktarın 2024 mali durumu için önemli olmadığını ifade etmiştir.
Ocak 2021 ile Mart 2023 arasında, Block Inc.’in ABD’nin çeşitli eyaletlerindeki para transferi düzenleyicileri tarafından incelendiği ve özellikle Banka Gizliliği Yasası’na uyum konusunda AML programında eksiklikler tespit edildiği iddia edilmiştir. Ocak ayında, Block Inc. ile birden fazla eyaletteki para transferi düzenleyicileri arasında bir uzlaşma anlaşması yapılmış, ancak bu anlaşmaya New York dahil edilmemiştir. Şirket, herhangi bir suçu kabul etmemekle birlikte, bu eksiklikler nedeniyle çeşitli eyalet düzenleyicileriyle anlaşarak 80 milyon dolar ceza ödemeyi kabul etmiştir; bu ödemelerin Şubat 2025’e kadar tamamlanması planlanmaktadır.
Bu yazı da dikkatinizi çekecektir: Bybit, Hack Sonrası 600 Milyon Dolarlık Ethereum Yatırımı Aldı!
Anlaşmanın bir parçası olarak, Block Inc. bağımsız bir danışman atayarak AML programını gözden geçirecek ve iyileştirecek, ayrıca bir Uyumluluk Yönetim Komitesi, düzeltici önlemlerin uygulanmasını denetleyecektir. Ayrıca, Tüketici Finansal Koruma Bürosu (CFPB), Ocak ayında Block Inc.’in Cash App uygulamasının müşteri şikayetleri ve anlaşmazlıkları ele alış biçimi nedeniyle bir soruşturma başlatmıştır. Şirket, bu kapsamda 55 milyon dolar ceza ödemeyi ve etkilenen Cash App müşterilerine 75 milyon ila 120 milyon dolar arasında tazminat sağlamayı kabul etmiştir.
Block Inc., 2020-2022 yılları arasındaki vergi makbuzlarını denetleyen San Francisco Maliye ve Vergi Tahsildarı ile de Bitcoin ile ilgili gelirler için ek vergiler ödenmesi gerektiği konusunda bir anlaşmazlık yaşamaktadır. Şirket, NYDFS ile devam eden müzakerelerin kabul edilebilir şartlarda sonuçlanmasını hedeflemekte ve bu süreçte AML ve uyum programlarını güçlendirmeyi taahhüt etmektedir.
Konu ile ilgili yorumlarınızı bize yazabilirsiniz. Ayrıca, bu tarz bilgilendirici içeriklerin devamının gelmesini isterseniz, bizleri Telegram, Youtube ve Twitter kanallarımızdan takip edebilirsiniz.