Binance vs Nijerya: Olayların Zaman Çizelgesi

20 Şubat: Binance‘in Nijeryalı kullanıcıları, P2P platformunda USDT’nin naira karşılığında alım satımında sorunlarla karşılaştı. Buna yanıt olarak Binance, dolandırıcılığın önlenmesini gerekçe göstererek Tether alımlarını naira ile kısıtladı, “Satın Al” seçeneğini devre dışı bıraktı ve USD’ye 1.802 naira sabitledi.

İlginizi çekebilir: Binance, Belirli Spot Ticaret Çiftlerinin Kaldırılacağını Duyurdu

– Şubat: Nijeryalı yetkililer, para birimi manipülasyonu ve kara para aklama endişeleri nedeniyle Binance dahil olmak üzere büyük kripto borsalarına erişimi engelledi ve Binance yetkilileri Nadeem Anjarwalla ve Tigran Gambaryan’ın Abuja’da gözaltına alınmasına yol açtı. Ulusal Güvenlik Danışmanlığı soruşturma başlattı.

Eskalasyon ve Yasal Gelişmeler

– 18 Mart: Ekonomik ve Mali Suçlar Komisyonu (EFCC), kara para aklama ve terörizmin finansmanı endişeleri nedeniyle Binance’in Nijeryalı kullanıcılara ilişkin bilgileri açıklaması için mahkeme emri çıkardı. Kurumlar arası bir komite, forex manipülasyonunun nairanın düşüşüne katkıda bulunduğunu iddia ediyor.
– 19 Mart: Nadeem Anjarwalla, Ramazan namazı sırasında Kenya pasaportunu kullanarak gözaltından kaçtı. Federal Gelir İdaresi (FIRS), Nijerya’da vergi uyumsuzluğu nedeniyle Binance’e karşı ceza davası başlattı.
– 8 Nisan: EFCC, Gambaryan’a kara para aklama, döviz spekülasyonu ve vergi kaçakçılığı suçlarından toplam 34 milyon dolarlık suçlama ekledi. Gambaryan’ın Binance’i mahkemede temsil etmeme talebi reddedildi ve bunun sonucunda Kuje Cezaevi’ne nakledildi.

Devam Eden Gözaltı ve Uluslararası Müdahale

– 7 Mayıs: Binance CEO’su Richard Teng, Binance’in işbirliğine rağmen Gambaryan’ın uzun süreli tutukluluğundan duyduğu kaygıyı dile getirdi. İsmi açıklanmayan bir Nijeryalı yetkilinin, Binance’in rüşvet olarak yorumladığı 150 milyon dolarlık kripto ödeme talebine ilişkin iddialar ortaya çıkıyor. Nijerya Enformasyon Bakanlığı sözcüsü Rabiu İbrahim, bu rüşvet iddialarını yanlış ve yanıltıcı olduğu gerekçesiyle reddediyor.

4 Haziran: On iki ABD’li yargıç, Binance’i zorlamayı amaçlayan asılsız suçlamalar öne sürerek Başkan Biden’ı Gambaryan’ın serbest bırakılmasını sağlamaya çağırdı. Nijerya Enformasyon Bakanı, Binance’in Nijerya operasyonlarından elde ettiği önemli kazançlara dikkat çekerek yasal süreci savundu.

Sektörle İlgili Kaygılar ve Yasal İşlemler

– 14 Haziran: FIRS, yerel temsilcisi aracılığıyla yalnızca Binance’e odaklanarak Gambaryan ve Anjarwalla’ya yönelik suçlamaları düşürdü. Bu karar Gambaryan’ı gelecekte mahkemeye çıkmaktan kurtarıyor. Nijerya Blockchain Endüstrisi Koordinasyon Komitesi (BICCoN), hukuki anlaşmazlığın Nijerya’nın blockchain sektörü üzerindeki olumsuz etkileri konusunda uyarıyor ve yatırımcıların güvenini yeniden sağlamak için adil bir yargılama yapılmasını savunuyor.

2 Temmuz: Yargıç Nwite, Kuje Cezaevi Merkezi’ne sağlık sorunları nedeniyle Gambaryan’ın tıbbi kayıtlarını yayınlamasını emretti. ABD vatandaşı olan Gambaryan, uzun süren hastalığına rağmen sınırlı tıbbi yardım alıyor. Mahkeme, EFCC’nin Binance ve Gambaryan’a karşı açtığı davadaki ilk tanık sorgulamasını sonuçlandırarak yargılamayı 5 Temmuz’a erteledi.

Şu anki durum

– 5 Temmuz: Nijeryalı savcılar Tigran Gambaryan aleyhindeki davaya devam ediyor. Şubat ayından bu yana EFCC tarafından tutuklu bulunan Binance yöneticisinin davası devam ediyor; önemli hukuki mücadeleler ve uluslararası dikkat davaya odaklanmış durumda.

Konu ile ilgili yorumlarınızı bize yazabilirsiniz. Ayrıca, bu tarz bilgilendirici içeriklerin devamının gelmesini isterseniz, bizleri Telegram, Youtube ve Twitter kanallarımızdan takip edebilirsiniz.