Umut Ince 
Binance’in Finansal Suçlar Uyum (FCC) Departmanı, Tayvan Adalet Bakanlığı Soruşturma Bürosu ve Taipei Bölge Savcılığı ile iş birliği yaparak büyük bir kara para aklama davasında 200 milyon Yeni Tayvan Doları (6,2 milyon $) değerindeki sanal varlık dolandırıcılığını çözdü.
Resmi açıklamada, operasyonun dolandırıcıların yasa dışı kazançlarını aklamak için Bitcoin işlemlerini kullanmalarına olanak tanıdığı açıkça belirtildi. Dolandırıcılar, kanun uygulayıcılarını atlatmak için sahte havale belgeleri, sahte kimlik belgeleri ve değiştirilmiş müşteri iletişim kayıtlarını kullandılar.
Binance ile iş birliği yaparak, Taipei Bölge Savcılığı savcısı Lo Wei-yuan, kara para aklama, dolandırıcılık ve organize suçla suçlanan dokuz kişi hakkındaki şüpheleri çözmeyi başardı ve şüphelerin tam resmini ortaya koydu.
Açıklamada, “Talepleri aldıktan sonra, Binance soruşturma görevlileri ve savcılarla iş birliği stratejisini tartışmak için sınır ötesi bir çevrimiçi toplantı düzenledi.” denildi.
Alışılmış uyumun ötesinde, Binance dünya çapında kolluk kuvvetleriyle aktif olarak iş birliği yapmış ve çeşitli adımlar atmıştır. Bunlar arasında, savcıları ve kolluk kuvvetlerini finansal ve siber suçları belirleme ve suçluları kovuşturma konusunda destekleyen ilk küresel koordineli kolluk eğitimi programı yer almaktadır.
Binance, Tayvan’da oldukça tanınmış hale gelmiştir. Geçen yıl, Tayvan’ın Kara Para Aklama Kontrol Yasası ve Mali Denetim Komisyonu (FSC) kapsamında kaydolmak için başvuruda bulundu. Borsa, yerel düzenleyici kurumlar tarafından sanal varlık dolandırıcılığına ilişkin soruşturmaları destekleme konusundaki iş birliği çabaları nedeniyle zaten takdir edilmiştir.
Ayrıca, şirket Mart ayında Tayvan’ın Keelung Bölge Savcılığı’ndan yetkililer için sanal varlık kolluk eğitimi oturumu düzenleyerek sanal varlık suçlarıyla mücadele konusundaki bilgisini paylaştı.
Bu arada, Tayvanlı yetkililer 2024 yılı sonuna kadar kripto para yasalarını yürürlüğe koymayı planlıyor. Mali Denetim Komisyonu (FSC) başkanı Huang Tianzhu, kripto paraların yol açtığı yasa dışı faaliyetler konusunda endişelerini dile getirdi ve kripto para borsalarının denetimini güçlendirmeyi ve cezalar uygulamayı planlıyor.
Önerilen mevzuat, AML (Kara Para Aklama) varlıkları olarak yerel olarak kaydolmadıkları takdirde uluslararası Bitcoin platformlarını cezai sonuçlarla karşı karşıya bırakacaktır.
Tayvan’da yürürlükte olan AML düzenlemeleri, Adalet Bakanlığı tarafından değiştirilebilir ve uyumsuz işletmeler için 1,5 milyon dolara kadar para cezaları ve iki yıla kadar hapis cezaları içerebilir. Değişiklikler, kripto para hizmet sağlayıcıları için kara para aklama önleme prosedürlerini sıkı bir şekilde kontrol etmeyi ve dolandırıcılıkla mücadeleyi yoğunlaştırmayı amaçlamaktadır.
Konu ile ilgili yorumlarınızı bize yazabilirsiniz. Ayrıca, bu tarz bilgilendirici içeriklerin devamının gelmesini isterseniz, bizleri Telegram, Youtube ve Twitter kanallarımızdan takip edebilirsiniz.