Umut Ince 
Dört ana şüpheli en az 20 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya. Tayvan savcıları, ACE Exchange kripto para birimi ticaret platformunu dolandırıcılık ve kara para aklama ile suçluyor.
ACE Exchange Yöneticileri 24,5 Milyon Dolarlık Kripto Dolandırıcılığı Davasında Suçlandı
Yerel basına göre, aralarında ACE Exchange başkanı Wang Chen-huan, ACE Exchange kurucu ortağı Lin Keng-hong ve kurucu David Pan’ın da bulunduğu 32 kişi Taipei Bölge Savcılığı tarafından dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamalarıyla suçlandı.
Savcılar, daha ileri soruşturmalar sonucunda 1.200’den fazla mağdurun yaklaşık 800 milyon Yeni Tayvan doları (24,56 milyon ABD doları) dolandırıldığını tespit etti. Daha önce yapılan bir hesaplamada kayıp 340 milyon NT (10.6 milyon $) olarak belirlenmişti, dolayısıyla bu bir artış anlamına geliyor.
Çalışma, ceza tavsiyesinin kayıpların daha büyük olmasıyla doğrulandığını savunuyor. Wang’a karşı savcılar ayrıca Wang’ın büyük bir hukuk firmasının yöneticisi olarak profesyonel rolünü ve komplodaki sözde kritik rolünü göz önünde bulundurarak Wang için en az on iki yıl hapis cezası önerdi.
Aralarında Ace merkezinin de bulunduğu birçok yere baskın düzenleyen Taipei Şehri polisi, Ocak 2024’te Pan ve davaya karışan on dört kişiyi tutukladı. Soruşturmalar sonucunda Pan’ın “Alfred” ya da “Afu cüzdanı” olarak adlandırılan sahte bir kripto para cüzdanı hizmetiyle ve bu hizmetle bağlantılı bir token kartıyla bağlantılı olduğu tespit edildi.
2019’da savcılık, sanıkların NFTC tokenleri, bitnature coinleri, mochange (ACE Exchange token) ve diğerleri gibi farklı tokenlere yapılan yatırımları lanse ederken kamu imajlarını geliştirmek için promosyon malzemeleri ve beyaz kağıtlar kullandıklarını iddia ediyor.
Kripto Platformu Dolandırıcılık İçin Yasal İnceleme Altında
Pan ve Lin, ACE Exchange’i tanıtırken bunu Asya’da kripto para ticareti için en büyük blok zinciri ortamı haline getirmeyi amaçladı. Sahiplerin çoğu için tokenlar keskin bir şekilde düştü. Yeni Tayvan dolarının söz verildiği gibi alınamamasının ardından gerçekleşen şikayet, yasal bir soruşturmaya yol açtı.
Davalının, Tayvan’daki bir mahkemenin el koyma emri vermesinin ardından bu yılın başlarında 3,5 milyon Yeni Tayvan doları veya 110.000 $ değerinde varlığa el koyduğu söyleniyor.
Ace Exchange, 8 Nisan’da iddianameye ilişkin bir açıklama yayınladı ve Pan’ın platformla ilgisi olmadığını ve 2022’de günlük operasyonların bir parçası olmayı bıraktığı iddia edildiği için dolandırıcılık faaliyetlerinin ilgisiz olduğunu bir kez daha tekrarladı.
Çok iyi bilinmeyen merkezi kripto para borsaları arasında Tayvan’da bulunan Ace Exchange de yer alıyor. CoinMarketCap verilerine göre, 2018’in sonlarında faaliyete geçen platformda günlük yaklaşık 14 milyon dolarlık işlem yapılıyor. Traders Union’a göre Ace Exchange, 10 üzerinden 2,78 güven puanına sahip “yüksek riskli bir kripto para borsası”.
Konu ile ilgili yorumlarınızı bize yazabilirsiniz. Ayrıca, bu tarz bilgilendirici içeriklerin devamının gelmesini isterseniz, bizleri Telegram, Youtube ve Twitter kanallarımızdan takip edebilirsiniz.