Yiğit Taha ÖZTÜRK 
ABD’nin Massachusetts eyaletindeki bir federal mahkeme, Birleşik Arap Emirlikleri merkezli kripto şirketi CLS Global’a wash trading (sahte işlem hacmi yaratma) nedeniyle 428.059$ para cezası verdi. Şirket ayrıca 3 yıl süreyle ABD’de faaliyet yasağı aldı. Bu ceza, FBI tarafından yürütülen ve NexFundAI adlı sahte bir token içeren bir tuzağın ardından geldi. CLS Global, bu tuzağa düşen üç şirketten biri oldu.
FBI’ın NexFundAI Operasyonu
Mayıs 2024’te FBI, NexFundAI adlı sahte bir token yarattı. CLS Global, Hong Kong merkezli ZM Quant Investment ve Rusya bağlantılı Gotbit Consulting, bu token için sahte piyasa yapıcılık hizmeti sunmayı kabul etti.
İlginizi Çekebilir: Three Arrows, FTX Alacak Talebini 1.53 Milyar Dolara Çıkardı!
Ekim 2024’te SEC, CLS Global ve çalışanı Andrey Zhorzhes hakkında dolandırıcılık suçlamaları yöneltti.
Wash Trading Nedir?
Wash trading, aynı varlığın tekrar tekrar alınıp satılmasıyla sahte bir talep algısı yaratılmasıdır. Bu yasa dışı uygulama, yatırımcıları yanıltmak amacı taşır.
Chainalysis’in Ocak 2025 tarihli raporuna göre, kripto piyasasında en az 2,6 milyar dolar değerinde wash trading yapıldı. Bu, günlük işlem hacminin yaklaşık %2’si anlamına geliyor. Ancak, ABD Ulusal Ekonomik Araştırma Bürosu’na (NBER) göre bu oran düzenlenmemiş borsalarda %70’e kadar çıkabiliyor.
CLS Global Kimdir?
2017 yılında kurulan CLS Global, “yüksek kaliteli piyasa yapıcılık hizmetleri” sunma amacıyla kuruldu. CEO’su Filipp Veselov, daha önce Latoken platformunda çalıştı. Gelir sorumlusu Pavel Singaevskii, 2023’te faaliyetlerini aniden durduran Stex’te görev yapmıştı.
Tüm suçlamalara rağmen, X platformunda 110.000’den fazla takipçiye sahip ve faaliyetlerine devam ediyor.
Son Dakika kripto para haberleri için hemen tıkla.
Konu ile ilgili yorumlarınızı bize yazabilirsiniz. Ayrıca, bu tarz bilgilendirici içeriklerin devamının gelmesini isterseniz, bizleri Telegram, Youtube ve Twitter kanallarımızdan takip edebilirsiniz.