Yiğit Taha ÖZTÜRK 
ABD İç Güvenlik Bakanlığı bünyesindeki El Dorado Görev Gücü, kripto sektörünün önde gelen isimlerinden biri olan Anchorage Digital Bank hakkında bir soruşturma başlattı. Wall Street destekli bu dijital banka, Başkan Donald Trump’ın kripto para politikalarına verdiği açık destekle de biliniyor.
Soruşturmanın kapsamı tam olarak açıklanmasa da, kaynaklara göre görev gücü, eski Anchorage çalışanlarıyla iletişime geçerek şirketin iç politikaları ve uygulamaları hakkında bilgi aldı. El Dorado Görev Gücü, para aklama ve finansal suçlarla mücadeleye odaklanıyor.
Geçmişteki Uyarılar ve Regülasyon Sıkıntıları
Anchorage, 2022 yılında ABD Para Birimi Denetleme Ofisi (OCC) tarafından, müşteri tanıma süreçlerindeki zayıflıklar ve şüpheli işlemlerin takibi konularında eksiklikler gerekçesiyle uyarılmıştı. Bu eksikliklerin Bankacılık Gizlilik Yasası ihlali kapsamında olduğu belirtilmişti. Anchorage, o dönem bu alanlarda iyileştirmelere başladığını ve regülasyonlara uyum sürecini güçlendirdiğini açıklamıştı.
İlginizi Çekebilir: Mantra (OM) Çöktü: 24 Saatte %90 Değer Kaybı!
Soruşturma, Anchorage’ın kendisini düzenlenmiş bir kripto bankası olarak Washington’da tanıttığı ve Trump yönetimiyle yakın ilişkiler kurduğu bir dönemde geldi. CEO Nathan McCauley, geçtiğimiz ay Beyaz Saray’da düzenlenen Dijital Varlıklar Zirvesi’ne katıldı ve Trump’a yakın isimlerle fotoğraflar paylaştı. McCauley, “debanking” yani bankaların yüksek risk gördüğü müşterilerin hesaplarını kapatma uygulamasına karşı da aktif mücadele veriyor.
Yönetim Kurulunda Tecrübeli İsimler!
Anchorage, regülasyonlarla başa çıkmak için yönetim kuruluna eski düzenleyici ve bankacıları dahil etti. Goldman Sachs’tan Connie Shoemaker ve OCC’nin eski başhukuk danışmanı Julie Williams son iki yılda yönetime katıldı. SEC’te kripto soruşturmaları yöneten TuongVy Le ise kısa süre önce baş hukuk müşavirliği görevinden ayrıldı.
Son Dakika kripto para haberleri için hemen tıkla.
Konu ile ilgili yorumlarınızı bize yazabilirsiniz. Ayrıca, bu tarz bilgilendirici içeriklerin devamının gelmesini isterseniz, bizleri Telegram, Youtube ve Twitter kanallarımızdan takip edebilirsiniz.