Haciyev Reşit 
ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), kripto para piyasasını hedef alan geniş çaplı bir yatırım dolandırıcılığına yönelik önemli bir adım attı. Düzenleyici kurum, sahte kripto işlem platformları ve yatırım kulüpleri aracılığıyla en az 14 milyon dolarlık dolandırıcılık yapıldığı iddiasıyla yedi kuruluşa karşı suç duyurusunda bulundu.
Sahte Platformlar ve Yatırım Kulüpleri Mercek Altında
SEC’in Colorado ABD Bölge Mahkemesi’ne sunduğu şikâyete göre, üç kripto işlem platformu ile dört yatırım kulübü koordineli şekilde hareket ederek perakende yatırımcıları hedef aldı. Suçlanan kripto platformları Morocoin Tech, Berge Blockchain Technology ve Cirkor olurken; yatırım kulüpleri ise AI Wealth, Lane Wealth, AI Investment Education Foundation ve Zenith Asset Tech Foundation olarak açıklandı. Bu yapıların, kendilerini lisanslı ve meşru finansal kuruluşlar gibi tanıttığı, ancak gerçekte hiçbir ticari faaliyetin gerçekleşmediği belirtildi.
SEC, dolandırıcılık ağının büyük ölçüde WhatsApp ve sosyal medya platformları üzerinden yürütüldüğünü vurguladı. Yatırımcıların, sözde finans uzmanlarının yer aldığı grup sohbetlerine davet edildiği ve burada güven oluşturmak amacıyla yapay zekâ destekli yatırım ipuçları paylaşıldığı ifade edildi. SEC’e göre bu ipuçları, tutarlı kâr algısı yaratmak ve yatırımcıları sahte platformlarda hesap açmaya yönlendirmek için kullanıldı.
İlginizi Çekebilir: Peter Brandt Uyardı: Bitcoin’de Döngü Henüz Bitmedi!
Sahte Lisanslar ve Hayali Token Teklifleri
Şikâyette yer alan bilgilere göre, söz konusu platformlar yatırımcıların güvenini kazanmak amacıyla devlet tarafından lisanslı ve denetlenen kuruluşlar gibi hareket etti. Bu kapsamda, resmî izinlere sahip olduklarını öne sürerek yatırımcılara sahte bir güven ortamı sunuldu. Ayrıca, gerçekte var olmayan güvenlik tokenı (security token) teklifleri pazarlanarak, yüksek getiri vaadiyle daha fazla fon toplanması hedeflendi.
SEC, hem bu token’ların hem de token’ları ihraç ettiği iddia edilen şirketlerin tamamen hayali olduğunu vurguladı. Yatırımcıların hesaplarındaki bakiyeler ise yalnızca ekran üzerinde gösterilen rakamlardan ibaretti. Para çekme talebinde bulunan yatırımcılardan bu kez vergi, komisyon veya işlem ücreti adı altında ek avans ödemeleri istendiği, bu yöntemle mağdurların zararlarının sistematik biçimde artırıldığı iddia edildi.
SEC’ten Net Mesaj: “Bu Yaygın Bir Yatırım Güven Dolandırıcılığı”
SEC’in Siber ve Gelişmekte Olan Teknolojiler Birimi Başkanı Laura D’Allaird, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:
“Bu dava, sosyal medya ve mesajlaşma uygulamaları üzerinden yürütülen ve ABD’li perakende yatırımcılar için yıkıcı sonuçlar doğuran son derece yaygın bir yatırım dolandırıcılığı türünü gözler önüne seriyor.”
SEC, söz konusu dolandırıcılık faaliyetlerinin Ocak 2024 – Ocak 2025 döneminde sürdüğünü ve toplanan fonların banka hesapları ile kripto cüzdanları aracılığıyla yurtdışına aktarıldığını öne sürüyor.
SEC’ten Yatırımcılara Uyarı
Soruşturmayla eş zamanlı olarak SEC, yatırımcıları hedef alan yeni bir uyarı da yayımladı. Kurum, sosyal medya ve grup sohbetlerinden gelen yatırım tekliflerine karşı temkinli olunması gerektiğini vurgulayarak, yatırımcıları Investor.gov üzerinden kişi ve kurumları doğrulamaya çağırdı.
Bu dava, kripto piyasasında regülasyon ve denetimlerin önemini bir kez daha gündeme getirirken, özellikle sosyal medya üzerinden yayılan “hızlı kazanç” vaatlerine karşı yatırımcıların dikkatli olması gerektiğini ortaya koyuyor. SEC’in bu hamlesi, kripto dolandırıcılığına karşı daha sert ve kapsamlı adımların süreceğine işaret ediyor.
Son dakika kripto para haberleri için hemen tıkla
Konu ile ilgili yorumlarınızı bize yazabilirsiniz. Ayrıca, bu tarz bilgilendirici içeriklerin devamının gelmesini isterseniz, bizleri Telegram, Youtube ve Twitter kanallarımızdan takip edebilirsiniz.