Emre Yumlu 
ABD mahkemesi, Brezilyalı EmpiresX kurucularına yatırımcıları yanıltan kripto dolandırıcılığı nedeniyle 130 milyon dolardan fazla ceza verdi.
Yüksek Getiri Vaadiyle Yatırımcıları Yanılttılar
Florida Güney Bölge Mahkemesi Yargıcı Cecilia Altonaga, 4 Şubat’ta Emerson Pires, Flavio Goncalves ve iş birlikçileri Joshua Nicholas’a kalıcı yasaklar, mali cezalar ve ek hukuki yaptırımlar getiren bir karar verdi.
Mahkeme belgelerine göre Empires Consulting, EmpiresX adlı dolandırıcılık şeması ile yatırımcılara gerçekçi olmayan kazanç vaatlerinde bulundu. Pires ve Goncalves, sahte kripto reklamlarıyla en az 40 milyon dolar topladı. Ancak bu fonları vaat edilen yatırımlar için kullanmak yerine, Bitcoin, Ether ve USDT satın almak, para çekme işlemlerini kısıtlamak ve olmayan yatırımlardan sahte kârlar göstermek için harcadılar.
Yetkililer, kurucuların yatırımcı fonlarını lüks harcamalar ve seyahatler için kullandığını belirledi. Yine de, yaklaşık 22,8 milyon dolar değerinde dijital varlık geri alındı.
Kurucular Kaçtı, Mahkeme Suçlu Buldu
Mahkeme, sahtekârlık, dolandırıcılık, kayıtsız faaliyet yürütme, fonların kötüye kullanımı ve finansal düzenlemeleri ihlal gibi birçok suçtan dolayı EmpiresX yöneticilerini suçlu buldu.
Joshua Nicholas, 8 Eylül 2022’de menkul kıymet dolandırıcılığı suçunu kabul ederken, Pires ve Goncalves, CFTC’nin açtığı davayı öğrendikten sonra Brezilya’ya kaçtı. ABD Adalet Bakanlığı Temmuz 2022’de ikiliyi “firari” statüsüne geçirmek için işlem başlattı. Ancak Brezilya yasaları vatandaşlarının iadesine izin vermediğinden, yakalanmaları ve ABD’ye iade edilmeleri olası görünmüyor.
CFTC’den Büyük Ceza ve Piyasadan Men Kararı
Mahkeme, kuruculara 32,1 milyon dolar tazminat, 96,5 milyon dolar da para cezası olmak üzere toplamda 128,6 milyon dolar ceza verdi. Joshua Nicholas ise 289.000 dolar tazminat ve 867.000 dolar para cezasına çarptırıldı.
Bunlara ek olarak, CFTC, sanıkların ABD finans piyasalarında işlem yapmasını süresiz olarak yasakladı.
CFTC Başkan Vekili Caroline Pham, ajansın düzenlemeleri yalnızca yaptırımlarla uygulama politikasından vazgeçeceğini duyururken, İcra Direktörü Brian Young yeni oluşturulacak bir görev gücünün piyasalara olan güveni artıracağını açıkladı.
Son Dakika kripto para haberleri için hemen tıkla.
Konu ile ilgili yorumlarınızı bize yazabilirsiniz. Ayrıca, bu tarz bilgilendirici içeriklerin devamının gelmesini isterseniz, bizleri Telegram, Youtube ve Twitter kanallarımızdan takip edebilirsiniz.