Kripto Dolandırıcısı Küresel Takipten Sonra Çin’e İade Edildi

Dijital para birimleri dünya çapında popülerlik kazanmaya devam ederken, ilgili ekonomik suçların riski de artıyor. Çin hükümeti, büyük bir kripto piramit şemasının arkasındaki beyin olan Zhang Moumou’nun kapsamlı bir uluslararası insan avının ardından Tayland’dan Çin’e iade edildiğini duyurdu.

Yerel medyaya göre, bu, Çin’in 1999’da Çin-Tayland İade Anlaşması’nı imzalamasından bu yana Tayland’dan bir ekonomik suç şüphelisini başarıyla iade ettiği ilk sefer.

Kripto Dolandırıcısı Zhang’ın Yakalanması

Zhang’ın 20 Ağustos’taki iadesi, özellikle hızla gelişen dijital para birimi sektöründe, küresel ekonomik suçla mücadelede önemli bir dönüm noktasını temsil ediyor.

2020’den beri kaçak olan Zhang, kötü şöhretli MBI Group’un başkanıydı. Bu suç örgütü, 2012’den beri karmaşık bir çevrimiçi piramit şeması yürütüyor, sanal dijital para birimi çıkararak kurbanları cezbediyor ve yatırımdan yüksek getiri vaat ediyor.

İlginizi çekebilir: DBS Bank Hükümet Destekli Blockchain Tabanlı Pilot Uygulama Başlatıyor

Katılımcıların platforma katılmak için 700 ila 245.000 yuan (98 ila 34.316 dolar) arasında değişen ücretler ödemeleri gerekiyordu ve kazançlar yeni üyelerin katılımına ve yatırılan fon miktarına bağlıydı. Plan sonunda 10 milyondan fazla insanı tuzağa düşürdü ve söz konusu toplam fon 100 milyar yuanı (14 milyar dolar) aştı.

MBI Group’un operasyonlarının ölçeği ve karmaşıklığı Zhang’ı Çin’deki en çok aranan ekonomik suç şüphelilerinden biri haline getirdi. Kasım 2020’de, Chongqing Belediye Kamu Güvenlik Bürosu Zhang’a karşı resmi olarak dava açtı. Mart 2021’e kadar, Interpol Çin Ulusal Merkez Bürosu tutuklanması için kırmızı bülten çıkardı.

Zhang’ın Tutuklanması ve İade Süreci

Zhang’ın 21 Temmuz 2022’de Tayland polisi tarafından yakalanması önemli bir atılımdı, ancak iade süreci hiç de basit değildi.

Çin’in Zhang’ın iadesi talebi, Çin ve Tayland arasındaki ikili anlaşmaya uygun olarak yapıldı. Tayland Temyiz Mahkemesi, 21 Mayıs 2024’te iade lehine kesin bir karar verdi ve Tayland hükümeti daha sonra bu kararı 14 Ağustos’ta onayladı ve Zhang’ın sadece birkaç gün sonra Çin’e dönmesi için ortamı hazırladı.

Bu başarılı operasyon, Çin Kamu Güvenliği Bakanlığı, Tayland’daki Çin Büyükelçiliği ve Tayland kolluk kuvvetleri arasındaki koordineli çabaların sonucudur ve hepsi Bakanlığın “Tilki Avı Operasyonu” bayrağı altında çalışmaktadır.

Çin’in kripto yasağına rağmen, nüfus hala kripto yatırım dolandırıcılıklarına karşı savunmasızdır. Çin, 2021’de dijital para birimlerini bastırmak için çok kurumlu bir çabanın parçası olarak Bitcoin’e kapsamlı bir yasak uygulayarak tüm kripto para işlemlerini etkili bir şekilde durdurdu.

Kripto para işlemleri kısıtlanmış olsa da, Çin yetkilileri kriptoyu sanal mülk olarak kabul ediyor, yatırımcılara yasal koruma sağlıyor ve dijital varlıkları tutmalarına izin veriyor.

Konu ile ilgili yorumlarınızı bize yazabilirsiniz. Ayrıca, bu tarz bilgilendirici içeriklerin devamının gelmesini isterseniz, bizleri Telegram, Youtube ve Twitter kanallarımızdan takip edebilirsiniz.