Binance’e Karşı Yeni Toplu Dava: Kara Para Aklamayı Önleyememe İddiaları

Üç Bitcoin yatırımcısı, Binance ve CEO’su Changpeng Zhao’ya (CZ) karşı dava açarak, borsanın kara para aklamayı önleyememesinin, çalınan varlıklarının geri alınmasını engellediğini iddia ediyor.

Seattle’daki Washington Batı Bölgesi ABD Bölge Mahkemesi’nde 16 Ağustos’ta açılan dava, hacklenen kripto varlıkların, kaynaklarını gizlemek amacıyla Binance’e transfer edildiğini ve böylece paranın izinin sürülemez hale getirildiğini öne sürüyor. Blockchain işlemlerinin doğası gereği, her işlem kalıcı olarak kaydedildiğinden, Binance’in iddia edilen aklama faaliyetleri olmasaydı, çalınan paranın izini sürmenin kolay olacağı savunuluyor.

Dava, Binance’in kara para aklama operasyonuna aktif olarak katıldığını ve bunun, davacıların RICO Yasası’nı ihlal ettiğini iddia ettiği bir durum olduğunu öne sürüyor. Dava, Binance gibi platformları kullanan yasa dışı aktörlerin, blockchain izleme uygulamalarıyla yetkililer tarafından tespit edilme riskiyle karşı karşıya kalabileceğini belirtiyor.

Bu Dikkatinizi Çekebilir: Binance, Dogs (DOGS) Tokenini Launchpool’da Sunuyor!

Consensys’in kıdemli avukatı Bill Hughes, davanın Bitcoin piyasası üzerindeki olası etkisini kabul ederken, bu iddiaları destekleyecek geçerliliğe sahip olup olmadığından emin olmadığını belirtti. 20 Ağustos’ta X’te yaptığı bir paylaşımda, Hughes, davanın Binance’i zor bir duruma sokabilecek “doğal, öngörülebilir bir medeni dava” olduğunu ve meselenin mahkemeye taşınması halinde, blockchain analitiği ve zincir üzerindeki varlıkların geri kazanılma etkinliğinin dikkatle incelenebileceğini, böylece önemli sektör emsalleri oluşturulabileceğini ifade etti.

Bu dava, CZ’nin Kasım 2023’te ABD kara para aklama yasalarını ihlal ettiği için suçunu kabul etmesinin ardından Binance’in yasal sorunlarını daha da derinleştiriyor. Anlaşma kapsamında Binance, toplamda 4.3 milyar dolar para cezası ödemeyi kabul etti; CZ, CEO olarak görevinden istifa etti ve ardından dört ay hapis yattı. Ayrıca, SEC, Haziran 2023’te Binance’i aldatıcı uygulamalar ve piyasa manipülasyonu kullanmakla suçlayarak mahkemeye verdi.

Konu ile ilgili yorumlarınızı bize yazabilirsiniz. Ayrıca, bu tarz bilgilendirici içeriklerin devamının gelmesini isterseniz, bizleri Telegram, Youtube ve Twitter kanallarımızdan takip edebilirsiniz.