Umut Ince 
Konuya yakın kaynaklar, ABD Adalet Bakanlığı’nın (DOJ) dünya çapındaki danışmanlık firması Forensic Risk Alliance’a (FRA) önümüzdeki üç yıl boyunca Binance’in yasal düzenlemelere uyumunu denetleme sorumluluğu verdiğini açıkladı.
Binance’in, Kasım 2023’te kara para aklama da dahil olmak üzere çeşitli suçlardan suçlu bulunduğunu kabul ettiği ve 4,3 milyar dolar para cezası ödediği savunma anlaşmasının bir parçası olarak, borsanın önümüzdeki üç yıl boyunca uyumluluğunu denetlemek üzere bağımsız bir kuruluş ataması gerekiyordu. Bloomberg’in 10 Mayıs tarihli bir haberine göre FRA, DOJ’u şirketin faaliyetleri hakkında bilgilendirmek amacıyla şirketin iç kayıtlarını, tesislerini ve personelini inceleyebilecek.
Görünüşe göre DOJ, Binance için, ilk olarak Sullivan & Cromwell’i sözleşmeye atamayı düşündü ancak firmanın feshedilmiş kripto para borsası FTX’i temsil etme geçmişi nedeniyle nihayetinde FRA ile gitmeye karar verdi. Alacaklılar bir mahkeme belgesinde, S&C’nin FTX US ve FTX Trading Ltd. tarafından yapılan başarısızlıklardan, dürüst olmayan ve hileli eylemlerden ve Sınıf Üyeleri’nden para çalınmasından haberdar olduğunu söyledi.
Bununla birlikte, Sullivan & Cromwell’in Hazine Bakanlığı Mali Suçları Uygulama Ağı için ayrı bir beş yıllık izleme rolünde Binance’i temsil etmek için çalıştığı iddia ediliyor.
İddia edilen atama, önceki Binance CEO’su Changpeng “CZ” Zhao’nun hapis cezasını almasından sadece haftalar sonra gerçekleşiyor. Zhao, kripto para borsasının Kara Para Aklamayı Önleme programını işlevsel tutmadığı gerekçesiyle 30 Nisan’da dört ay hapis cezası almıştı.
Yargıç Jones, Zhao’yu Binance’deki belirli yasadışı davranışlarla ilişkilendiren kanıt eksikliği göz önüne alındığında, savcılığın orijinal üç yıllık hapis cezasını azalttı.
Konu ile ilgili yorumlarınızı bize yazabilirsiniz. Ayrıca, bu tarz bilgilendirici içeriklerin devamının gelmesini isterseniz, bizleri Telegram, Youtube ve Twitter kanallarımızdan takip edebilirsiniz.