Orhan Mursudov 
Londra’nın Southwark Crown Mahkemesi’nde gerçekleşen bir duruşmada, savcılar, Bitcoin’i nakde ve mal varlığına dönüştürerek yaklaşık 6.3 milyar dolarlık devasa bir dolandırıcılıkla bağlantılı iddia edilen bir kara para aklama şemasına katıldığı suçlamasıyla bir kadını yargılıyorlar.
Wen Jian, yaklaşık 130,000 Çinli yatırımcının 2014 ile 2017 yılları arasında çalınan fonların kaynağını gizlemeye yardım etmekle suçlanıyor. Wen, üç ayrı kara para aklama suçlamasını reddederken, temel dolandırıcılık olayına doğrudan dahil olmakla suçlanmıyor.
Savcı Gillian Jones’un mahkemede belirttiğine göre, dolandırıcı şemayı yönlendiren kişi Zhang Yadi’dir ve iddianame onu kara para aklamanın yararlananı olarak adlandırıyor. Öte yandan, Wen’in çalınan fonların kökenini gizlemek için “ön kişi” olarak kullanıldığı iddia ediliyor.
İlginizi çekebilir: Invesco, Yatırımcıları Çekmek İçin Bitcoin ETF Ücretini Düşürüyor!
Dolandırıcılıkla elde edilen paraların, Zhang’ın Londra’ya geldikten sonra Bitcoin almak ve nakde veya yüksek değerli varlıklara dönüştürmek için kullanıldığı belirtiliyor.
Çin’de şemayla ilişkilendirilen kişiler tutuklanmış olmasına rağmen, Zhang hâlâ serbest ve dolandırılan yatırımcılara hiçbir fon iadesi yapılmamış durumda.
Mahkeme sürecinde, savcılık Wen’in Bitcoin işlemlerini inkar etmediğini vurguluyor. Jüri için merkezi soru, Wen’in işlediği Bitcoin’in suçlu faaliyetler yoluyla elde edilip edilmediği konusunda ne kadar bilgi sahibi veya şüpheli olduğudur.
Wen’in savunmasına göre, Wen, Zhang’ın bakıcısı olduğunu iddia ediyor ve Zhang’ın Bitcoin madenciliği, gayrimenkul ve mücevher işleri aracılığıyla meşru yollarla servet kazandığına inandığını ileri sürüyor.
Reuters’a göre, duruşmanın Mart ayında sona ermesi bekleniyor ve Wen, hapis cezası, para cezaları, mal varlığına el koyma, mağdurlara tazminat, itibar kaybı ve seyahat kısıtlamaları veya finansal faaliyetlere sınırlamalar gibi diğer dolaylı sonuçlarla karşılaşabilir.
Londra’da devam eden duruşma, Bitcoin’in Çin’deki çok milyar dolarlık bir dolandırıcılıkla bağlantılı kara para aklama şemalarındaki iddia edilen rolü konusunda önemli endişeleri gündeme getiriyor.
Bu duruşmanın sonucu, gelecekteki soruşturmalar ve kripto paraları içeren finansal suçlarla mücadele etmeye yönelik düzenleme çabaları için sonuçlar doğurabilir. İlerleyen süreç, Wen Jian’ın kara para aklama faaliyetlerine bilerek katılıp katılmadığını veya gerçekten Zhang’ın servetine inanıp inanmadığını belirleyecektir.
Bu tarz içeriklerden anında haberdar olmak için bizler Google News üzerinden takip etmeyi unutmayın!
Konu ile ilgili yorumlarınızı bize yazabilirsiniz. Ayrıca, bu tarz bilgilendirici içeriklerin devamının gelmesini isterseniz, bizleri Telegram, Youtube ve Twitter kanallarımızdan takip edebilirsiniz.