230 Milyon Dolarlık Bitcoin Hırsızlığı İddiası

Federal savcılar, blockchain dedektifi ZachXBT tarafından ilk olarak ortaya çıkarılan ve 230 milyon dolardan fazla değere sahip Bitcoin kaybıyla sonuçlanan kripto dolandırıcılığı iddiasıyla, 20 yaşındaki Malone Lam ve 21 yaşındaki Jeandiel Serrano’yu resmi olarak suçladı.

ZachXBT, Perşembe sabahı uzun bir tweet dizisinde içeriden gelen mesajları ifşa etti. Bu mesajlar, çalıntı olduğu iddia edilen fonları gizlemeye yönelik önlemleri ve sızdırmayı tartışıyordu. Dün gece iki şüpheli, Miami ve Los Angeles’taki evlerinde tutuklandı.

Anne Hathaway, “$$$,” olarak bilinen Lam ve “VersaceGod,” “@SkidStar” kullanıcı adlarını kullanan Serrano, parayı çalmak ve aklamakla suçlandı. FBI, “Wiz” olarak da bilinen Veer Chetal’ı da şüpheli olarak tanımladı, ancak Chetal FBI tarafından soruşturulanlar arasında listelenmedi.

İlginizi Çekebilir: Consensys, SEC ile Arasındaki Yasal Mücadeleye Devam Edecek

FBI, suçluların parayı uluslararası seyahatler, gece kulüpleri, lüks arabalar, saatler, mücevherler, tasarımcı çantaları ve kiralık mülkler için harcadığını iddia ediyor. Bu paranın, iflas eden kredi şirketi Genesis’in ilk yatırımcılarından çalındığı düşünülüyor.

ZachXBT, Ağustos ayında 4,101 Bitcoin çalındığını fark etti ve daha sonra yetkililer ve Cryptoforensic Investigators ve ZeroShadow gibi güvenlik kuruluşlarıyla iş birliği yaparak fonların izini sürmeye başladı. “Şimdiye kadar yaptığım en iyi finansal adli soruşturmalardan biri,” diye X hesabında yazdı.

Şu anda ABD Kolombiya Bölgesi Savcılığı, FBI’ın Washington Saha Ofisi ve IRS-Criminal Investigation Washington Saha Ofisi, diğer kişilerin de dahil olabileceği devam eden bir soruşturma yürütüyor.

Konu ile ilgili yorumlarınızı bize yazabilirsiniz. Ayrıca, bu tarz bilgilendirici içeriklerin devamının gelmesini isterseniz, bizleri Telegram, Youtube ve Twitter kanallarımızdan takip edebilirsiniz.